- Sommets
- Actualit¨¦s
- Fondation
- Fusions et Acquisitions
- Qui sommes-nous??
AUSTRAC entame une proc¨¦dure civile contre Star pour des infractions ? graves ? ¨¤ la LBC
AUSTRAC, l’organisme de surveillance financi¨¨re australien, lance une proc¨¦dure civile contre le groupe Star Entertainment pour des infractions ? graves et syst¨¦miques ? aux lois li¨¦es ¨¤ la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme
Nous avons d¨¦pos¨¦ ?contre The Star Pty et The Star Entertainment QLD ¨¤ la Cour f¨¦d¨¦rale peut-on lire dans un communiqu¨¦ d’AUSTRAC.
La proc¨¦dure fait suite ¨¤ une campagne de contr?le de conformit¨¦ dans l’ensemble du secteur datant de septembre 2019 ; elle avait conduit ¨¤ une enqu¨ºte visant The Star en juin de l’ann¨¦e derni¨¨re.
Le r¨¦gulateur a d¨¦taill¨¦ les all¨¦gations : incapacit¨¦ ¨¤ ¨¦valuer correctement les risques de blanchiment d’argent et de terrorisme, ¨¤ identifier les changements au fil du temps et ¨¤ y r¨¦pondre.
Le groupe n’a en effet pas inclus de syst¨¨mes appropri¨¦s pour g¨¦rer les risques ni r¨¦ussi ¨¤ ¨¦tablir un cadre permettant une surveillance par le conseil d’administration et la haute direction des r¨¦clamations.
Clients ¨¤ haut risque
Des clients ont transf¨¦r¨¦ de l’argent via des canaux de paiement qui n’¨¦taient pas transparents et impliquaient des risques AML ¨¦lev¨¦s. L’op¨¦rateur ignore d’o¨´ vient cet argent, et ne sait pas non plus s’il y avait un risque que les fonds viennent de flux financiers illicites.
Il n’a pas non plus examin¨¦ s’il ¨¦tait appropri¨¦ de poursuivre une relation commerciale avec des clients ¨¤ haut risque.
Les criminels chercheront toujours ¨¤ exploiter le syst¨¨me financier pour blanchir leur argent et nuire ¨¤ la communaut¨¦. Les entreprises sont la premi¨¨re ligne de d¨¦fense de notre syst¨¨me financier et de nos communaut¨¦s. Elles sont souvent les premi¨¨res ¨¤ ¨ºtre alert¨¦es des activit¨¦s criminelles explique la PDG d’AUSTRAC, Nicole Rose. L’enqu¨ºte d’AUSTRAC a identifi¨¦ une multitude de probl¨¨mes, notamment une mauvaise gouvernance et des manquements dans la gestion des risques. L’entreprise doit avoir et maintenir un programme AML/CTF conforme.
The Star a d¨¦clar¨¦ prendre ses responsabilit¨¦s en mati¨¨re de lutte contre le blanchiment d’argent au s¨¦rieux et a coop¨¦r¨¦ avec le r¨¦gulateur.
Nous transformons notre culture, transformons notre entreprise a d¨¦clar¨¦ Robbie Cooke, PDG de Star. Nous nous sommes engag¨¦s ¨¤ nous am¨¦liorer, mais il reste encore beaucoup ¨¤ faire.
Les 바카ë¼s australiens se sont retrouv¨¦s sous les projecteurs ¨¤ la suite d’un reportage r¨¦alis¨¦ par les m¨¦dias locaux en 2019. Le rapport a r¨¦v¨¦l¨¦ que Crown Resorts avait contribu¨¦ ¨¤ des pratiques de blanchiment d’argent dans ses 바카ë¼s de Sydney.
Ces enqu¨ºtes ont ¨¦t¨¦ ¨¦tendues ¨¤ Star, qui a ¨¦t¨¦ consid¨¦r¨¦ inapte ¨¤ exploiter ses propri¨¦t¨¦s ¨¤ Sydney et dans le Queensland.
Star a re?u une amende de 100 millions de dollars en Octobre du r¨¦gulateur de la Nouvelle-Galles du Sud.