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Arrestan a cuatro hermanos vietnamitas por una estafa de 3.800 millones de d¨®lares con criptomonedas?
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Las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh arrestaron a cuatro hermanos vietnamitas por una presunta red de apuestas de 3.800 millones de d¨®lares disfrazada de un esquema de inversi¨®n en criptomonedas. Seg¨²n informaron los medios locales, el grupo permit¨ªa a los participantes apostar con monedas digitales como Ethereum (ETH), Tether (USDT) y Naga Coin, y ofrec¨ªa comisiones por reclutar nuevos jugadores.
Los hermanos, identificados como Huynh Long Nhu, Huynh Long Tu, Huynh Long Bach y Huynh Thi Ha Tay, enfrentan cargos por organizaci¨®n y participaci¨®n de juegos de azar. Otras nueve personas ser¨¢n acusadas ??de delitos relacionados. Mientras tanto, se espera que Bach y otras 20 personas enfrenten cargos adicionales por su participaci¨®n en la operaci¨®n. Un ciudadano indio, Bhatia Mohit, considerado el cerebro del plan, permanece pr¨®fugo junto con otros sospechosos.
Seg¨²n informan los medios locales, los hermanos contrataron a expertos en inform¨¢tica, entre ellos, ciudadanos extranjeros, para dise?ar y operar las plataformas de juego, que estaban vinculadas a un sitio de apuestas internacional.
Modelo de inversi¨®n multinivel??
De acuerdo con los medios locales, el esquema se promocion¨® como una oportunidad de inversi¨®n en criptomonedas; promet¨ªan un rendimiento diario de hasta el 15 % y alentaban a los jugadores a participar mediante un modelo de “apuestas aseguradas” que garantizaba reembolsos por p¨¦rdidas. Tambi¨¦n pod¨ªan ganar comisiones reclutando nuevos participantes y creando una estructura de marketing multinivel.
Los participantes deb¨ªan crear una cuenta en l¨ªnea, comprar USDT a trav¨¦s de plataformas de intercambio de criptomonedas o a otros jugadores y depositar al menos 20 USDT para comenzar a apostar. Los fondos solo se pod¨ªan retirar una vez que la cuenta tuviera al menos 20 USDT. Se operaba un sistema similar en el que se convert¨ªan los ETH y USDT depositados en tokens Naga para usarlos en la plataforma. El sistema ten¨ªa comisiones escalonadas, que clasificaban a los participantes seg¨²n la cantidad de nuevos participantes y el monto apostado. Se usaban grupos de Telegram para coordinar actividades de apuestas y tambi¨¦n se denunci¨® que el sistema distribu¨ªa comisiones en monedas digitales.
Repercusiones financieras y presunto lavado de dinero??
La investigaci¨®n revel¨® que la operaci¨®n de apuestas acumul¨® importantes ganancias. El grupo de Nhu supuestamente gan¨® alrededor de 2.2 millones de d¨®lares, mientras que la facci¨®n de Bach gener¨® m¨¢s de 2.5 millones. Seg¨²n el informe policial, el dinero se us¨® para comprar autos de lujo, inmuebles y terrenos. Las autoridades expresaron su preocupaci¨®n por posibles maniobras de lavado de dinero luego de descubrir que algunos fondos se hab¨ªan transferido al extranjero.
Las autoridades policiales contin¨²an investigando para localizar al resto de los sospechosos involucrados en la red y seguir¨¢n tomando medidas legales contra las personas arrestadas.
