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La Comisi車n del Juego del Reino Unido reeval迆a los riesgos de blanqueo y financiaci車n del terrorismo
La Comisi車n del Juego del Reino Unido (UKGC) aumenta la evaluaci車n de los riesgos de financiaci車n del terrorismo en el sector del juego de bajo a medio.
Este cambio se basa en la 迆ltima evaluaci車n de riesgos de blanqueo de capital y financiaci車n del terrorismo publicada por la comisi車n.
Esta decisi車n marca un cambio significativo desde la evaluaci車n de 2020. El gobierno pretende proporcionar un recurso para que el sector del juego regulado mejore sus marcos de riesgo.
Los titulares de licencias del Reino Unido tienen el deber de garantizar la aplicaci車n efectiva y la actualizaci車n peri車dica de sus pol赤ticas, procedimientos y controles.
Particularidades del sector
Aunque el nivel general de amenaza de blanqueo de capitales en el sector del juego es bajo, existen variaciones de riesgo entre las distintas actividades de juego.
Las actividades de 諻儦渠 a distancia, apuestas y bingo se consideran de alto riesgo. Por otro lado, productos como la Loter赤a Nacional mantienen una clasificaci車n de riesgo bajo.
El riesgo de financiaci車n del terrorismo, sin embargo, se ha elevado a nivel medio en general tras una reevaluaci車n exhaustiva por parte de la UKGC. Esta ha considerado insuficiente la clasificaci車n baja anterior en colaboraci車n con especialistas en lucha antiterrorista.
Tambi谷n se han realizado ajustes notables en actividades de juego espec赤ficas, incluida una disminuci車n del riesgo asociado a los clientes de alto valor y a los planes VIP en iGaming.
Consideraciones sobre el riesgo
La Comisi車n tambi谷n ha introducido varias consideraciones de riesgo nuevas: evaluar las bandas de delincuencia organizada que se hacen pasar por clientes, explotar las cuentas de juego de personas vulnerables, tambi谷n conocidas como cuentas mula, y no aplicar un sistema de circuito cerrado.
La Comisi車n tambi谷n se?al車 pr芍cticas como el smurfing y las apuestas peer-to-peer, ambas clasificadas como actividades de alto riesgo. Este hecho destaca la naturaleza cada vez m芍s intensa de las apuestas a distancia.
Respuesta de la Comisi車n de Juego
Como reacci車n a estas conclusiones, la Comisi車n ha puesto en marcha un servicio confidencial en l赤nea para denunciar actividades delictivas y sospechosas relacionadas con el juego. El regulador anima a las personas que dispongan de informaci車n sobre diversas actividades a que se manifiesten y presenten canales de apoyo.
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