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La Comisi��n del Juego del Reino Unido reeval��a los riesgos de blanqueo y financiaci��n del terrorismo
La Comisi��n del Juego del Reino Unido (UKGC) aumenta la evaluaci��n de los riesgos de financiaci��n del terrorismo en el sector del juego de bajo a medio.
Este cambio se basa en la ��ltima evaluaci��n de riesgos de blanqueo de capital y financiaci��n del terrorismo publicada por la comisi��n.
Esta decisi��n marca un cambio significativo desde la evaluaci��n de 2020. El gobierno pretende proporcionar un recurso para que el sector del juego regulado mejore sus marcos de riesgo.
Los titulares de licencias del Reino Unido tienen el deber de garantizar la aplicaci��n efectiva y la actualizaci��n peri��dica de sus pol��ticas, procedimientos y controles.
Particularidades del sector
Aunque el nivel general de amenaza de blanqueo de capitales en el sector del juego es bajo, existen variaciones de riesgo entre las distintas actividades de juego.
Las actividades de 바카라 a distancia, apuestas y bingo se consideran de alto riesgo. Por otro lado, productos como la Loter��a Nacional mantienen una clasificaci��n de riesgo bajo.
El riesgo de financiaci��n del terrorismo, sin embargo, se ha elevado a nivel medio en general tras una reevaluaci��n exhaustiva por parte de la UKGC. Esta ha considerado insuficiente la clasificaci��n baja anterior en colaboraci��n con especialistas en lucha antiterrorista.
Tambi��n se han realizado ajustes notables en actividades de juego espec��ficas, incluida una disminuci��n del riesgo asociado a los clientes de alto valor y a los planes VIP en iGaming.
Consideraciones sobre el riesgo
La Comisi��n tambi��n ha introducido varias consideraciones de riesgo nuevas: evaluar las bandas de delincuencia organizada que se hacen pasar por clientes, explotar las cuentas de juego de personas vulnerables, tambi��n conocidas como cuentas mula, y no aplicar un sistema de circuito cerrado.
La Comisi��n tambi��n se?al�� pr��cticas como el smurfing y las apuestas peer-to-peer, ambas clasificadas como actividades de alto riesgo. Este hecho destaca la naturaleza cada vez m��s intensa de las apuestas a distancia.
Respuesta de la Comisi��n de Juego
Como reacci��n a estas conclusiones, la Comisi��n ha puesto en marcha un servicio confidencial en l��nea para denunciar actividades delictivas y sospechosas relacionadas con el juego. El regulador anima a las personas que dispongan de informaci��n sobre diversas actividades a que se manifiesten y presenten canales de apoyo.
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