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Sanci車n de 6 millones de la Comisi車n de Juego de Reino Unido
Una investigaci車n de la Comisi車n del Juego del Reino Unido revela fallos en materia de responsabilidad social y el blanqueo. Ahora, la empresa de juegos de azar debe pagar una multa de 6 millones de libras.
, que explota 16 webs, entre ellos bally諻儦渠.co.uk, doublebubblebingo.com, jackpotjoy.com y megaways諻儦渠.com, deber芍 someterse a una auditor赤a de terceros para garantizar que aplica eficazmente las pol赤ticas, procedimientos y controles contra blanqueo y juego seguro.
Los fallos apareceron manifiesto durante una evaluaci車n de cumplimiento realizada por la Comisi車n del Juego en mayo de 2022.
Falta de cumplimiento de responsabilidad social
Falta reiterada de identificaci車n de clientes en riesgo de sufrir da?os asociados al juego por:
- confiar de forma inadecuada en las comprobaciones que indican si un cliente ha tenido un acuerdo voluntario individual o si ha estado en quiebra o insolvente como se?al de da?os relacionados con el juego
- no se detectaron riesgos cuando un cliente deposit車 8.255 libras a los tres d赤as de abrir una cuenta, otro perdi車 5.968 libras a las cinco semanas de abrir una cuenta y otro perdi車 17.482 libras a los 34 d赤as de abrir una cuenta
no siempre se interact迆a con los clientes que pueden estar en riesgo de sufrir da?os asociados al juego. Algunos ejemplos son:
- solo interactuar con un cliente una vez que hab赤a perdido casi 10.000 libras, y esa “interacci車n de juego responsable” consisti車 en recomendar juegos y promociones
- llevar a cabo una 迆nica interacci車n de juego responsable con un consumidor tras perder 19.709 libras en cinco meses
los registros de las interacciones, las consideraciones y la justificaci車n de las decisiones no siempre se registraban con suficiente detalle, a pesar de que as赤 se especificaba en los procedimientos de juego responsable del licenciatario.
Los fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales incluyen:
- algunos clientes pudieron eludir los umbrales de activaci車n de la lucha contra el blanqueo del titular de la licencia y gastar cantidades importantes sin que se realizaran comprobaciones. Un cliente deposit車 14.585 libras en un periodo de 28 semanas, otro 18.884 libras en poco m芍s de seis meses y otro 34.280 libras en cinco meses y medio
- realizar una diligencia debida con el cliente inadecuada y depender excesivamente de la informaci車n de terceros (como b迆squedas en internet) o de las garant赤as verbales del cliente en el caso de varios clientes. Entre ellos, uno realiz車 un dep車sito de m芍s de 25.000 ? en tres meses, otro m芍s de 58.000 ? en seis meses y otro m芍s de 65.000 ? en seis meses
- tener una “pol赤tica de reinversi車n de ganancias” que era insuficiente para mitigar el riesgo de que los fondos depositados pudieran proceder de fuentes ileg赤timas, m芍s all芍 de beneficios anteriores.
“Nuestro objetivo como regulador es garantizar que los operadores empleen pol赤ticas y procedimientos que hagan que el juego sea justo, seguro y sin delitos. Nos tomamos la responsabilidad muy en serio y siempre que detectamos fallos en las pol赤ticas y procedimientos, la empresa puede esperar importantes medidas reguladoras”.
Kay Roberts, director ejecutivo de operaciones, GC
Las infracciones se produjeron entre noviembre de 2021 y julio de 2022.
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