- Cumbres
- Noticias
- Fundaci¨®n SiGMA
- Formaci¨®n y asesoramiento
- Tour de p¨®quer
- Sobre nosotros
El Supremo de India suspende el juicio contra el "Rey de la Loter¨ªa" Santiago Mart¨ªn
Etiquetas:
El Tribunal Supremo de la India interviene para detener el juicio en curso contra Santiago Mart¨ªn, conocido como el Rey de la Loter¨ªa. Se trata de un caso de blanqueo de capitales que se tramita en un tribunal especial de Kerala de acuerdo con la Ley de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (PMLA).
Martin, que ya hab¨ªa sido noticia por sus importantes donaciones a los partidos pol¨ªticos del sur de Asia a trav¨¦s del ya desaparecido Plan de Bonos Electorales, se vuelve a encontrar en el punto de mira de la justicia. Martin impugn¨® la decisi¨®n de un tribunal de Kerala de seguir adelante con el juicio a pesar de los asuntos pendientes. Asimismo, solicit¨® al tribunal supremo que reconsiderara la continuaci¨®n del proceso.
Tira y afloja legal: debate en el Tribunal Supremo
Seg¨²n un informe de India Today, un tribunal compuesto por los jueces Abhay S Oka y Ujjal Bhuyan dict¨® una orden de suspender el juicio y convoc¨® a la Direcci¨®n de Ejecuci¨®n (ED) para que siguiera adelante. El tribunal subray¨® la necesidad de examinar a fondo el caso antes de seguir adelante y fij¨® la pr¨®xima vista para el 12 de julio.
“Dejamos claro que, aunque se formulen cargos, el juicio no comenzar¨¢ en los casos de la PMLA hasta que se dicten nuevas ¨®rdenes”, subray¨® el tribunal durante la vista.
Precedentes jur¨ªdicos y estrategia de defensa
El informe tambi¨¦n se?ala que el equipo jur¨ªdico de Martin, dirigido por el abogado Aditya Sondhi, invoc¨® precedentes legales y argument¨® que el procedimiento PMLA debe esperar a la conclusi¨®n del caso principal registrado por la Oficina Central de Investigaci¨®n (CBI). Sondhi se remiti¨® a una sentencia del Tribunal Supremo de 2022, en la que se subraya que los procedimientos de la PMLA deben ajustarse al resultado del caso principal.
Complejo panorama jur¨ªdico: interacci¨®n entre casos
La saga legal complicada se desarrolla entre una compleja red de acusaciones derivadas de una estafa de loter¨ªa de 2014. Investigar inicialmente por el CBI, el caso dio lugar a cargos contra Martin y otras personas. Posteriormente, la DE present¨® una denuncia por blanqueo de capitales en 2018, que desencaden¨® una batalla legal a¨²n en desarrollo.
El limbo legal: Solicitud de aprobaci¨®n de la gesti¨®n pendiente
El alegato de Martin recalca la solicitud de aprobar la gesti¨®n pendiente ante el tribunal especial. Esto subraya la interdependencia de los procedimientos judiciales.
Pr¨®ximo evento SiGMA: BIS SiGMA Am¨¦ricas 2024, todos los detalles aqu¨ª.
