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Star Entertainment Group culpable de siete cargos
Star Entertainment se declara finalmente culpable por infringir la normativa con 7 cargos distintos. Los operadores de dos de los 바카라s ms grandes de Queensland acusados de autorizar numerosos pagos de fichas con tarjetas de crdito, accin ilegal segn la ley de Control de Casinos de 1982.
El artculo 66 de esta ley prohbe especficamente la compra de fichas con tarjetas de crdito. La Fiscal General Sharon Fentiman declar:
El Gobierno de Queensland se compromete a garantizar que los 바카라s de Queensland funcionen de forma legal, tica y con los niveles de integridad y confianza pblica ms altos.
El Gobierno de Queensland anuncia que estas infracciones reiteradas duraron ms de dos a?os. La primera ocasin tuvo lugar entre junio de 2017 y diciembre de 2018 y se repiti de nuevo ms entre marzo y abril de 2022.
Se declaran culpables tras ms infracciones legales instigadas por el grupo, que recibi una orden judicial en diciembre con la eleccin entre una accin disciplinaria de 100 millones de dlares o mejorar sus prcticas empresariales. Star Entertainment, que sigue abierta, contrat a un directivo independiente, Nicholas Weeks, como supervisor.
Estas infracciones anteriores tampoco eran poca cosa, entre ellas una transaccin encubierta de China UnionPay, que se registr como gastos de hotel, aceptar “grandes apostantes” cuya participacin era ilegal en otros estados, y dems acusaciones graves sobre infracciones segn los programas contra el blanqueo y la financiacin del terrorismo.
Muchos de los ejecutivos de Star Entertainment tambin estn en el punto de mira de las fuerzas del orden por negligencia grave a la hora de mitigar el riesgo. Se acusa a la direccin de la empresa de incumplir sus responsabilidades en materia de prevencin del blanqueo y otras actividades delictivas conexas.
Una serie de acontecimientos desastrosos para la empresa, por no decir otra cosa. El Centro Australiano de Informes y Anlisis de Transacciones (AUSTRAC) acaba de poner en marcha una nueva unidad centrada en la lucha contra el blanqueo de capitales. Una cuestin que muy probablemente tendr consecuencias an peores, ahora o en el futuro.
