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SkyCity propone un acuerdo de sanci¨®n de 2,3 millones por infracciones de blanqueo y financiaci¨®n del terrorismo en Nueva Zelanda?
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SkyCity Entertainment Group, operador de juego en Nueva Zelanda y Australia, anuncia un acuerdo con las autoridades neozelandesas respecto al incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo. La empresa ha consentido pagar una multa civil de 4,16 millones de d¨®lares neozelandeses (2,3 millones de euros). Sin embargo, el acuerdo est¨¢ sujeto a que el Tribunal Superior de Nueva Zelanda lo apruebe. Asimismo, SkyCity ha manifestado su intenci¨®n de solicitar una audiencia para su aprobaci¨®n.
El acuerdo reciente de AUSTRAC y sanci¨®n a Nueva Zelanda
Este acuerdo sigue de cerca al reciente acuerdo de SkyCity con AUSTRAC, el organismo australiano que vigila los delitos financieros, en el que la empresa acord¨® pagar aproximadamente 44,5 millones de d¨®lares (41,2 millones de euros) por infracciones similares en su propiedad SkyCity Adelaide. La sanci¨®n de NZ se refiere espec¨ªficamente a las deficiencias en la evaluaci¨®n de riesgos y el programa de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo de SkyCity. Estos siguieron sin resolverse hasta julio de 2021. La empresa admiti¨® dichos incumplimientos, que abarcan desde 2018 hasta 2023 y se refieren principalmente a cuestiones hist¨®ricas.
Medidas correctivas y compromiso de futuro
SkyCity recalca sus esfuerzos para rectificar las deficiencias de cumplimiento: revisar el Consejo, nombrar a directores con experiencia especializada en riesgos y establecer un Comit¨¦ de Riesgo y Cumplimiento del Consejo dedicado.
Adem¨¢s, la empresa ha aplicado normas de diligencia debida m¨¢s estrictas, reducido los umbrales de efectivo que activan una mayor diligencia debida con los clientes y puesto fin a las relaciones con los operadores junket desde abril de 2021. SkyCity se compromete a implementar un plan obligatorio de tarjetas en todas sus propiedades de Nueva Zelanda para mediados de 2025.
Declaraci¨®n del presidente ejecutivo e iniciativas de cumplimiento en curso
Julian Cook, presidente ejecutivo de SkyCity, reconoce los progresos realizados en la mejora de los sistemas de lucha contra el blanqueo y la financiaci¨®n del terrorismo. Asimismo, expresa su decepci¨®n por las infracciones. Afirma el compromiso de la empresa de resolver pronto las cuestiones legales, incluida la suspensi¨®n temporal de su licencia de operador de 바카ë¼s en Nueva Zelanda.
SkyCity sigue colaborando con las autoridades australianas en una revisi¨®n independiente de SkyCity Adelaide. Este estaba en suspenso a la espera de los procedimientos civiles de la AUSTRAC. Cook subraya los esfuerzos de mejora en curso tanto en Nueva Zelanda como en Australia. Asimismo, reconoce la importancia permanente del cumplimiento y adherirse a la normativa.
