- Cumbres
- Noticias
- Fundaci車n SiGMA
- Formaci車n y asesoramiento
- Tour de p車quer
- Sobre nosotros
SkyCity Adelaide propone 41,2 millones de sanci車n acordada con el AUSTRAC?
Etiquetas:
SkyCity Adelaide y el Centro Australiano de Informes y An芍lisis de Transacciones (AUSTRAC) proponen conjuntamente al Tribunal Federal de Australia una sanci車n de 67 millones de d車lares australianos (41,2 millones de euros). La propuesta responde a las acusaciones de incumplimiento significativo y sist谷mico de las leyes contra el blanqueo y la financiaci車n del terrorismo presentadas inicialmente contra SkyCity Adelaide por AUSTRAC en 2022.
Esta evoluci車n se produce tras que se presentara el mes pasado una propuesta legislativa que pretende aumentar las sanciones por delitos penales y abarcar conductas pasadas y futuras. Con ello, permite multas retroactivas.
Admisi車n de infracciones
SkyCity Adelaide admite haber infringido la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiaci車n del Terrorismo de 2006. Las infracciones incluyen deficiencias en los programas contra el blanqueo y la financiaci車n del terrorismo, incumplir las normas exigidas, la falta de diligencia debida en relaci車n con los clientes y las transacciones de mayor riesgo. Este acuerdo con AUSTRAC incluye un reconocimiento de estas infracciones y una propuesta de sanci車n, pendiente de aprobaci車n judicial. El 7 de junio se prev谷 una audiencia para examinar el acuerdo propuesto.
Preocupaciones y respuestas de los organismos reguladores
El consejero delegado de AUSTRAC, Brendan Thomas, destac車 la necesidad de la acci車n debido a la preocupaci車n de que las pr芍cticas de SkyCity permitieran que las actividades de alto riesgo y las relaciones con los clientes continuaran sin control. Thomas subray車 la importancia de que los 諻儦渠廣 y el sector del juego en general cumplan sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo y financiaci車n del terrorismo.
El presidente ejecutivo de SkyCity, Julian Cook, present車 una disculpa p迆blica en la que reconoc赤a que la empresa no hab赤a cumplido las normas exigidas. ※Reconocemos que, como operador de 諻儦渠廣, desempe?amos un papel clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci車n del terrorismo y proteger a la comunidad frente a estos riesgos. Aunque nos tomamos muy en serio esta responsabilidad, aceptamos que no hemos estado a la altura de las normas que se nos exigen y por ello, en nombre de los consejos de administraci車n y los equipos directivos de SkyCity y SkyCity Adelaide, pido disculpas.§
Compromiso de mejora
SkyCity se ha comprometido a mejorar sus pr芍cticas contra el blanqueo y la financiaci車n del terrorismo. La empresa planea nombrar a un experto independiente para revisar su programa AML/CTF, desarrollar un programa de mejora integral e implementar cambios administrativos para centrarse en el cumplimiento. La empresa tambi谷n ha invertido en recursos y capacidades, ha reforzado las relaciones con las fuerzas de seguridad y ha adoptado programas revisados contra el blanqueo y el terrorismo.
Cambios en la direcci車n y medidas futuras
SkyCity Entertainment Group nombr車 recientemente a Jason Walbridge, antiguo ejecutivo de Aristocrat, nuevo director general. La empresa reiter車 su compromiso con las actividades de mejora en curso, tanto en Nueva Zelanda como en Australia, con el objetivo de cumplir plenamente las expectativas normativas y protegerse contra los delitos financieros.
