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Las autoridades neerlandesas detienen a un sospechoso relacionado con la estafa del ZKasino. La detenci¨®n fue el 29 de abril y el sospechoso, un hombre de 26 a?os, se enfrenta a cargos de fraude, malversaci¨®n y blanqueo.
ZKasino, que inicialmente se present¨® como una plataforma innovadora de juego basada en blockchain, est¨¢ controlada por operaciones dudosas. La plataforma promet¨ªa a los inversores devolverles las inversiones en un plazo de 30 d¨ªas. Era una promesa que nunca se cumpli¨®. El contrato inteligente asociado a la plataforma suger¨ªa que nunca hubo intenci¨®n de devolver los fondos. Fue lo que hizo saltar las alarmas entre la comunidad inversora.
El Servicio de Informaci¨®n e Investigaci¨®n Fiscal (FIOD) se incaut¨® de activos por valor de m¨¢s de 11,4 millones de euros (12,2 millones de d¨®lares) durante la detenci¨®n. Los bienes incautados incluyen criptomoneda, bienes inmuebles y coches de lujo. Se trata de la primera detenci¨®n en el caso de fraude ZKasino, en el que los inversores habr¨ªan perdido al menos 33 millones de d¨®lares en activos digitales.
Se desenmascara el enga?o
La plataforma se puso en marcha el 20 de abril y atrajo m¨¢s de 10.515 Ether (ETH) de m¨¢s de 10.000 inversores. Sin embargo, la preocupaci¨®n de los inversores aument¨® cuando una transacci¨®n en cadena revel¨® que ZKasino hab¨ªa movido los 10.515 ETH al protocolo de apuestas Lido. Adem¨¢s, la plataforma alter¨® la redacci¨®n de la web, que elimin¨® una declaraci¨®n que aseguraba a los inversores que los ETH ?se devolver¨ªan.?
ZKasino anunci¨® en una publicaci¨®n de marzo que hab¨ªa cerrado una ronda de inversi¨®n de Serie A con una valoraci¨®n de 350 millones de d¨®lares. La plataforma afirm¨® contar con la ayuda de la bolsa de criptomonedas MEXC y la firma de riesgo Big Brain Holdings, entre otros. Sin embargo, Big Brain Holdings aclar¨® m¨¢s tarde que no hab¨ªa invertido en ZKasino y tacho a la plataforma de ?fraudulenta?.
Aunque la identidad del sospechoso sigue sin confirmarse, las especulaciones son el pan de cada d¨ªa en la comunidad de criptomonedas. La detenci¨®n del sospechoso se ha prorrogado 14 d¨ªas para proseguir la investigaci¨®n. A medida que sigue el caso, es necesario evaluar continuamente los riesgos y desaf¨ªos en el mundo en r¨¢pida evoluci¨®n de los juegos de azar en l¨ªnea y las criptomonedas. El caso ZKasino es una advertencia para los inversores, que recalca la importancia de la diligencia debida y control reglamentario en el espacio de las criptomonedas.
