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Un informe de la ONU advierte que el juego ilegal en l¨ªnea aumenta la ciberdelincuencia en el Sudeste Asi¨¢tico
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Las Naciones Unidas han expresado su preocupaci¨®n por la r¨¢pida expansi¨®n de las redes de ciberdelincuencia a escala industrial en el Sudeste Asi¨¢tico, impulsadas en parte por operaciones ilegales de apuestas en l¨ªnea. En su ¨²ltimo estudio titulado Punto de inflexi¨®n: Implicaciones globales de los centros de estafa, la banca clandestina y los mercados il¨ªcitos en l¨ªnea en el Sudeste Asi¨¢tico, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) describe la profunda transformaci¨®n del panorama delictivo de la regi¨®n.?
En el informe se advierte que las plataformas de juego en l¨ªnea est¨¢n siendo explotadas como nodos clave en redes financieras il¨ªcitas, lo que ayuda a grupos criminales a lavar miles de millones mientras impulsan simult¨¢neamente la trata de personas, el fraude digital y las estafas cibern¨¦ticas con alcance global.?
Casinos, zonas econ¨®micas especiales y parques tecnol¨®gicos como para¨ªsos criminales
Seg¨²n el informe de la UNODC, lo que comenz¨® como peque?as bandas de estafadores se ha transformado en empresas transnacionales sofisticadas y de gran movilidad. Estos grupos operan cada vez m¨¢s bajo una apariencia de legitimidad, incrust¨¢ndose en parques industriales, zonas cient¨ªficas y tecnol¨®gicas, zonas econ¨®micas especiales (ZEE), hoteles y 바카ë¼s. ¡°Este cambio paralelo de gran alcance ha transformado fundamentalmente el panorama de amenazas regionales y el ecosistema criminal¡±, se afirma en el informe.
De acuerdo con la UNODC, un cambio notable ocurri¨® despu¨¦s de la prohibici¨®n de los juegos de azar en l¨ªnea en Camboya en 2019, lo que provoc¨® que muchos operadores cerraran temporalmente y se reubicaran en jurisdicciones vecinas con regulaciones m¨¢s flexibles. Las ZEE y los territorios fronterizos, en particular en la regi¨®n del Mekong, ahora sirven como puntos cr¨ªticos para estos centros criminales.
Delitos tecnol¨®gicos: blockchain, inteligencia artificial y kits de fraude
En el informe detalla c¨®mo las organizaciones criminales han adoptado r¨¢pidamente tecnolog¨ªas emergentes para ampliar sus operaciones. Herramientas como blockchain, computaci¨®n en la nube, inteligencia artificial generativa y aprendizaje autom¨¢tico han permitido a estas redes no solo ampliar sus actividades sino tambi¨¦n ocultar los or¨ªgenes de los fondos il¨ªcitos.
Los mercados il¨ªcitos en l¨ªnea, incluida la famosa Garant¨ªa Huione (ahora rebautizada como Haowang), son fundamentales para este submundo impulsado por la tecnolog¨ªa. Seg¨²n la UNODC, Haowang es ¡°uno de los mercados il¨ªcitos en l¨ªnea m¨¢s grandes del mundo por usuarios y volumen de transacciones,¡± en el que los usuarios pueden acceder a todo, desde scripts fraudulentos y kits de phishing hasta malware y servicios de lavado de dinero.
Trata de personas y trabajo forzoso en organizaciones de estafa
Tras la apariencia digital se esconde un sombr¨ªo saldo humano. El informe destaca una tendencia inquietante: la trata de personas hacia centros de delincuencia cibern¨¦tica, donde se les obliga a realizar estafas bajo amenaza de violencia. Inicialmente dominadas por ciudadanos de China continental, el informe se?ala que estas operaciones ahora explotan a v¨ªctimas de m¨¢s de 50 pa¨ªses, incluidos aquellos en los que el juego est¨¢ prohibido o severamente restringido, como Tailandia, Vietnam e Indonesia.?
¡°Las personas a menudo son atra¨ªdas con ofertas de trabajo falsa,¡± afirma el estudio, ¡°y posteriormente se ven obligados a trabajar en condiciones de explotaci¨®n y abusoé¢.
Una red global: del Mekong a ?frica y m¨¢s all¨¢
La influencia de los sindicatos de estafadores del sudeste asi¨¢tico se extiende ahora a todos los continentes. El informe revela v¨ªnculos operativos crecientes con pa¨ªses de ?frica, donde importantes redadas en Zambia, Angola y Nigeria han descubierto redes de ciberdelincuencia lideradas por ciudadanos del este y sudeste asi¨¢tico. El sur de Asia tambi¨¦n se ha convertido en un foco de reclutamiento y un objetivo para estas redes de fraude.
Un caso de gran repercusi¨®n medi¨¢tica citado en el informe es el esc¨¢ndalo de lavado de dinero multimillonario de Singapur, donde el producto del delito se canaliz¨® presuntamente a trav¨¦s de operaciones ilegales de apuestas en l¨ªnea en Filipinas y centros de estafa en Camboya. El caso demuestra el alcance internacional y la complejidad de estas organizaciones.
La UNODC solicita tomar medidas urgentes a nivel mundial?
En sus recomendaciones finales, la UNODC pide una cooperaci¨®n internacional s¨®lida para desmantelar lo que denomina un ¡°ecosistema criminal autosustentable¡±. En el informe se solicita a los pa¨ªses que inviertan en m¨¢s campa?as de concientizaci¨®n, reformas pol¨ªticas y desarrollo de capacidades para evitar que el Sudeste Asi¨¢tico se convierta en el epicentro del crimen organizado mundial en l¨ªnea.?
¡°Si no se controlan, estos sindicatos de ciberdelincuentes tendr¨¢n consecuencias sin precedentes para el Sudeste Asi¨¢tico que resonar¨¢n en todo el mundo¡±, se advierte en el informe.
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