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La nueva unidad del AUSTRAC pretende mitigar el riesgo
El Centro Australiano de Informes y Anlisis de Transacciones (AUSTRAC en ingls) anuncia que pone en marcha una segunda unidad con el propsito de mirigar el riesgo y penalizar incumplimientos graves por parte de operadores de apuestas mltiples.
Esta nueva unidad, anunciada en la conferencia “Regulating the Game”, advirti al sector de la inminente adopcin de medidas contra cualquier amenaza o signo de blanqueo de capital. Esto se produce a raz de las investigaciones de AUSTRAC sobre Sportsbet y Bet365, iniciadas a finales del a?o pasado bajo la sospecha de que haban incumplido varias leyes contra el blanqueo.
Sin embargo, los riesgos van mucho ms all: la Comisin de Delincuencia de Nueva Gales del Sur ya ha descubierto que cada a?o se blanquean, y se siguen blanqueando, miles de millones de dlares de dinero negro a travs del juego. Medidas como un cambio drstico hacia el juego sin dinero en efectivo en las mquinas de pquer son el tipo de pasos que esta nueva unidad tratara de poner en prctica.
Mitigar el riesgo
El director de operaciones reguladoras de AUSTRAC, Bradley Brown, declar que se trataba claramente de un movimiento contra el blanqueo de capital y no de una guerra contra la libertad o capacidad de operar de empresas individuales o incluso del sector en general. Bradley insisti en que la clave est en mitigar los riesgos, pero a pesar de ello el sector se ha mostrado inevitablemente preocupado.
En el caso de la propuesta de tarjetas sin efectivo de la Comisin contra el Crimen de Nueva Gales del Sur, sus afirmaciones fundadas han suscitado preocupacin sobre la compra de documentos de identidad legtimos en la dark web. Una cuestin tangible a da de hoy que no se limita al sector del juego, pero que sin duda podra perpetuar este problema de blanqueo en la industria de manera significativa.
Explorar estas cuestiones ser la prueba real de la nueva unidad, sobre todo si el organismo regulador no quiere limitar o perjudicar la capacidad legtima y legal del sector para operar en la regin. Parece que mitigar el riesgo es ms un acto de equilibrio que un oficio inflexible.
La mera idea de perturbar o descarrilar el sector multimillonario causara estragos inimaginables. Y no es para menos, dado que Australia cuenta con una de las actividades de juego ms importantes y lucrativas del mundo. De hecho, quiz est tan arraigada en la cultura, que muestra una de las tasas de ludopata ms alta del mundo.
