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Filipinas podr¨ªa salir de la lista gris del GAFI
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El director senior de Moody’s, Choon Hong Chua, afirma que Filipinas est¨¢ a punto de salir pronto de la “lista gris” del Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional (GAFI). Todo ello, a pesar de los problemas importantes con las actividades de blanqueo de capitales, concretamente en el sector del juego.
En una entrevista concedida al medio filipino Business World, Chua, que dirige el Grupo de Pr¨¢ctica de Delitos Financieros para Asia, el Pac¨ªfico y Oriente Medio, destac¨® el compromiso del pa¨ªs de reforzar los controles contra el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo.
En febrero, el GAFI public¨® su lista gris, en la que inclu¨ªa a Filipinas, y se?al¨® que su aparici¨®n en la lista implica que el pa¨ªs sigue sometido a un “control reforzado”, concretamente en lo que respecta a sus avances en la resoluci¨®n, dentro de los plazos acordados, de varias deficiencias estrat¨¦gicas contra el dinero negro y la financiaci¨®n del terrorismo.
El organismo de control del blanqueo de capitales con sede en Par¨ªs, que se re¨²ne tres veces al a?o, revis¨® por ¨²ltima vez la situaci¨®n de Filipinas en febrero. A pesar de la apelaci¨®n del pa¨ªs, permaneci¨® en la lista gris debido a los continuos problemas para supervisar eficazmente las actividades y profesiones no financieras designadas, que incluyen sectores como los 바카ë¼s, el inmobiliario, el jur¨ªdico y el contable.
Medidas reforzadas contra el blanqueo y la financiaci¨®n del terrorismo
Chua se?al¨® que Filipinas ha aplicado requisitos m¨¢s estrictos en materia de blanqueo y terrorismo. Esto demuestra un compromiso fuerte en la lucha contra los delitos financieros. Los esfuerzos del pa¨ªs por mejorar su supervisi¨®n financiera y sus marcos reguladores se consideran positivos. Por ende, contribuir¨¢ a su posible salida de la lista gris del GAFI.
Sector del juego y blanqueo de capital
A pesar de las mejoras, el sector del juego sigue siendo un motivo importante de preocupaci¨®n para el blanqueo de capitales en Filipinas. El pa¨ªs ha vivido una incidencia alta de actividades de blanqueo de capitales relacionadas con el juego en l¨ªnea, los 바카ë¼s y los centros de apuestas. Seg¨²n la base de datos de Moody’s Grid, Filipinas se encontraba entre los cinco primeros pa¨ªses del Sudeste Asi¨¢tico sucesos notables de blanqueo de capitales entre 2018 y 2023. Solo entre 2022 y 2023, se produjo un aumento del 45% en este tipo de incidentes.
Operaciones de delincuencia organizada y estafa
Adem¨¢s del blanqueo de capitales relacionado con el juego, la delincuencia organizada y las operaciones complejas de estafa tambi¨¦n contribuyen al panorama de los delitos financieros. Dichas actividades suelen implicar sistemas sofisticados creados en el pa¨ªs. Esto complica a¨²n m¨¢s los esfuerzos por aplicar la normativa contra el blanqueo y el terrorismo.
Esfuerzos del gobierno y del sector privado
El presidente Ferdinand Marcos Jr. ha ordenado a los organismos gubernamentales que aceleren los esfuerzos para sacar a Filipinas de la lista gris. El Consejo de Lucha contra el Blanqueo tambi¨¦n se ha comprometido a intensificar las investigaciones y los enjuiciamientos de las actividades financieras il¨ªcitas.
Chua subray¨® la importancia del papel del sector privado para cumplir los requisitos contra el blanqueo y el terrorismo y en la colaboraci¨®n con las entidades p¨²blicas. Se insta a las instituciones financieras y a otras partes interesadas del sector privado a que asignen recursos al desarrollo de capacidades para un sistema de lucha contra el blanqueo de capitales m¨¢s eficiente y digitalizado.
