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India sanciona a la empresa financiera Paytm por juego en l¨ªnea
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La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) sanciona a la empresa de tecnolog¨ªa financiera Paytm con m¨¢s de 54,9 millones de rupias (610.165 euros). Esto se debe a actividades relacionadas con los juegos de azar en l¨ªnea e infringir la legislaci¨®n contra el blanqueo de capitales.
La FIU-IND tambi¨¦n congel¨® cuentas bancarias asociadas con aplicaciones chinas en un esfuerzo coordinado.
Seg¨²n la FIU-IND, la informaci¨®n recabada de los organismos encargados de hacer cumplir la ley revel¨® que varias entidades estaban implicadas en organizar y facilitar actividades de juego en l¨ªnea. Asimismo, los ingresos se canalizaban a trav¨¦s de cuentas bancarias de Paytm.
La sanci¨®n se impuso tras una investigaci¨®n exhaustiva, que incluy¨® una notificaci¨®n y el an¨¢lisis de las respuestas de Paytm.
La UIF-IND lleg¨® a la conclusi¨®n de que los cargos contra Paytm eran fundados y se basaban en pruebas sustanciales.
Paytm promete mejorar los mecanismos de supervisi¨®n y notificaci¨®n
Un portavoz del banco reconoci¨® las infracciones y afirm¨® que se produjeron dentro de un sector empresarial discontinuado. Adem¨¢s, destac¨® las mejoras en los mecanismos de supervisi¨®n e informaci¨®n.
Adem¨¢s de la multa impuesta a Paytm, la Direcci¨®n de Ejecuci¨®n, organismo de control de blanqueo del gobierno central de la India, investiga a empresas desde 2021 por presunto blanqueo, apuestas ilegales e irregularidades relacionadas con criptomonedas.
El Banco de la Reserva de la India hab¨ªa prohibido anteriormente a Paytm adquirir clientes nuevos a principios de 2023 y orden¨® suspender todas las actividades bancarias el mes pasado.
Aplicaciones de pr¨¦stamos congeladas y apuestas controladas por chinos
Adem¨¢s, la Direcci¨®n de Ejecuci¨®n ha congelado aproximadamente 15 millones de d¨®lares (13,8 millones de euros) en dep¨®sitos bancarios tras las redadas realizadas en Bombay, Kochi y Chennai. En estas, se descubrieron pruebas de operaciones de juego controladas por chinos y aplicaciones de pr¨¦stamos ilegales.
Las redadas destaparon cuentas “mulas” y empresas ficticias que encubr¨ªan ingresos destinados a entidades ficticias en Singapur.
La Direcci¨®n de Ejecusi¨®n ha intensificado las investigaciones en varios aspectos de las operaciones de juego en l¨ªnea, incluidos los pagos, las operaciones de webs nacionales y los agentes que representan a operadores con sede en el extranjero, sobre todo teniendo en cuenta el aumento del juego en l¨ªnea durante la pandemia del COVID-19.
Solo faltan dos semanas para el SiGMA ?frica
Falta menos de un mes para que empiece el SiGMA ?frica, el 11 de marzo en Ciudad del Cabo (Sud¨¢frica). Tras el ¨¦xito de la edici¨®n inaugural en Nairobi, Kenia, en enero de 2023, el SiGMA ?frica es un evento innovador del panorama del juego en ?frica. Ahora que el mercado del continente est¨¢ preparado para crecer exponencialmente, fomentado por un ecosistema digital en evoluci¨®n y el aumento de la conectividad m¨®vil, el Grupo SiGMA reconoce la necesidad de colaborar e innovar en el sector. Al reunir a los principales interesados y visionarios del juego, SiGMA pretende catalizar el progreso e impulsar a ?frica hacia una nueva era de prosperidad y oportunidades. Ya ha empezado la cuenta atr¨¢s para el evento. Ahora, aumentan las expectativas y promete ser un evento de entusiastas e innovadores del juego en la vibrante ciudad de Ciudad del Cabo.
