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Seg¨²n un informe, el juego en l¨ªnea impuls¨® los delitos relacionados con criptomonedas en 2024: la opini¨®n de un experto
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La continua expansi¨®n de la industria Web3 en 2024 estuvo acompa?ada por el uso persistente, y en algunos casos creciente, de la infraestructura de criptomonedas por parte de organizaciones criminales, seg¨²n el Informe de delitos con criptomonedas 2025, publicado por Bitrace, una firma que analiza la tecnolog¨ªa blockchain. En el informe, se destacan las tendencias en los principales tipos de delitos con criptomonedas, y los juegos de azar en l¨ªnea se consideran un vector central de las actividades ilegales.
Si bien la capitalizaci¨®n de mercado de la industria y la adopci¨®n de infraestructura descentralizada alcanzaron nuevos niveles en 2024, el informe de Bitrace deja en claro que “las empresas criminales aprovecharon cada vez m¨¢s la infraestructura criptogr¨¢fica para optimizar las operaciones o crear nuevos paradigmas delictivos¡±.
Las plataformas de juegos en l¨ªnea gestionan m¨¢s de 217.000 millones de d¨®lares
Uno de los resultados m¨¢s destacados del informe es la expansi¨®n de la entrada de criptomonedas estables en las plataformas de juegos en l¨ªnea. Seg¨²n Bitrace, las direcciones cripto asociadas con juegos en l¨ªnea y los procesadores de pagos relacionados recibieron 217.800?millones de d¨®lares en?2024, un aumento de m¨¢s del 17,5?% con respecto al a?o anterior.?
Seg¨²n el informe, el crecimiento coincide con un cambio notorio en los tipos de criptomonedas estables que se usan en las transacciones de juego. USDC, una criptomoneda estable emitida por Circle que, generalmente, se asocia con entornos financieros regulados, vio su participaci¨®n en estas entradas aumentar del 5,22?% en 2023 al 13,36?% en 2024. Seg¨²n Bitrace, esto se debe a la ¡°presencia cada vez m¨¢s amplia en el mercado¡± del USDC, y destaca su adopci¨®n incluso en sectores de alto riesgo, como los juegos de azar en l¨ªnea.?
En una conversaci¨®n con Noticias SiGMA, Justin d’Anethan, director de ventas de Liquifi ¨Duna empresa que gestiona la distribuci¨®n de tokens y brinda asesoramiento sobre su lanzamiento¨D, explic¨® el contexto de este fen¨®meno: ¡°Las criptomonedas estables se adaptaron al mercado con las transferencias r¨¢pidas, de bajo costo y con alcance mundial, algo que los sistemas de pago tradicionales apenas pueden igualar. Esta herramienta, naturalmente atrae situaciones de uso ilegal, pero muchos emisores de criptomonedas estables mitigan los riesgos asoci¨¢ndose ¨²nicamente con entidades verificadas y realizando controles del origen de los fondos y a trav¨¦s de procesos KYC (conoce a tu cliente).
A?adi¨® que las soluciones emergentes podr¨ªan frenar a¨²n m¨¢s el uso indebido. ¡°Los protocolos de identificaci¨®n en cadena y los requisitos de tokens para KYC basados ??en pruebas de conocimiento cero ofrecen una forma prometedora de verificar la legitimidad de los usuarios, al tiempo que se preserva la privacidad y la seguridadé¢.
Las criptomonedas estables se siguen usando para cometer delitos
En t¨¦rminos generales, las actividades de alto riesgo relacionadas con las criptomonedas estables sigue siendo preocupante. Bitrace clasific¨® las direcciones de alto riesgo como aquellas involucradas en la recepci¨®n, transferencia o almacenamiento de criptomonedas estables con fines il¨ªcitos, particularmente en las redes Ethereum y TRON.
En 2024, esas direcciones recibieron aproximadamente 649.000 millones de d¨®lares, un ligero aumento con respecto al a?o anterior. Si bien la proporci¨®n de estas transacciones de alto riesgo dentro del volumen total de criptomonedas estables disminuy¨® al 5,14 %, un 0,80 % menos que en 2023, Bitrace se?ala que la cifra sigue estando muy por encima de los niveles de 2021 y 2022.
La emisi¨®n de USDT basado en TRON continu¨® dominando estas entradas, aunque el USDT y el USDC basados ??en Ethereum tambi¨¦n ganaron participaci¨®n, lo que sugiere una diversificaci¨®n de las redes utilizadas para actividades il¨ªcitas.
El mercado ilegal y el mercado gris, con presencia firme
Bitrace revel¨® que existe un flujo continuo de fondos hacia el mercado ilegal y el mercado gris. En el informe se se?ala que estas actividades quedan fuera del ¨¢mbito del comercio legal y a menudo involucran bienes o servicios de dudosa legalidad. ?
Un componente importante de estas redes es el uso de servicios de custodia de criptomonedas. Una plataforma destacada es Huione Guarantee, que, junto con servicios similares del sudeste asi¨¢tico, registr¨® un aumento en el volumen de transacciones de 2.640 millones de d¨®lares para el cuarto trimestre de 2024.
Fuerte aumento de las estafas en 2024
La actividad criptogr¨¢fica relacionada con las estafas aument¨® en 2024. Seg¨²n Bitrace, las direcciones blockchain vinculadas a esquemas fraudulentos recibieron 52.500 millones de d¨®lares en monedas estables, m¨¢s que los totales combinados de todos los a?os anteriores.
En el informe, Bitrace advirti¨® que esta cifra puede reflejar en parte una mejor detecci¨®n y una vigilancia m¨¢s amplia de la cadena de bloques. Sin embargo, se?al¨® que las operaciones de los estafadores son cada vez m¨¢s sofisticadas, lo que pone a prueba los l¨ªmites de la aplicaci¨®n y el an¨¢lisis.
“El futuro radica en mejorar las protecciones, optimizar el an¨¢lisis en cadena y fomentar protocolos de respuesta r¨¢pida en toda la industria ante los ataques. Las fuerzas del orden tambi¨¦n se est¨¢n volviendo m¨¢s h¨¢biles para rastrear flujos il¨ªcitos y detener a delincuentes, lo que fortalece la disuasi¨®n¡±, explica d’Anethan para remarcar que se necesita cada vez m¨¢s una respuesta coordinada.
Leve disminuci¨®n para los delitos relacionados con el lavado de dinero
En contraste con el aumento generalizado de los delitos relacionados con criptomonedas, los flujos de criptomonedas estables hacia direcciones relacionadas con el lavado de dinero disminuyeron levemente en 2024, hasta los 86.300 millones de d¨®lares. Bitrace le atribuy¨® esto a la intensificaci¨®n de las medidas de control y regulaci¨®n.
Las plataformas de intercambio centralizadas siguen siendo cruciales para las operaciones de blanqueo de capitales debido a su liquidez. Sin embargo, Bitrace observ¨® una disminuci¨®n en las transacciones de alto riesgo a trav¨¦s de OKX, lo que apunta a la mejora de los procedimientos de cumplimiento.
Las entidades sancionadas se adaptan a la resiliencia de las criptomonedas
Mientras tanto, Bitrace observ¨® una disminuci¨®n continua en las entradas a las entidades sancionadas luego de los picos alcanzados en 2022. Sin embargo, la resiliencia y la naturaleza semian¨®nima de la tecnolog¨ªa blockchain permiten a los grupos sancionados adaptarse r¨¢pidamente.
El informe inst¨® a los reguladores a profundizar la colaboraci¨®n internacional para desmantelar estas redes de forma eficaz. Entre los pocos puntos positivos, se elogia a Hong Kong por su progreso regulatorio en 2024. La claridad jur¨ªdica, una aplicaci¨®n m¨¢s estricta y la creciente participaci¨®n institucional ayudaron a reducir los flujos de criptomonedas estables de alto riesgo hacia las entidades locales de la Web3. Si bien el cambio increment¨® los costos operativos, el informe se?al¨® como beneficios una disminuci¨®n de los ataques inform¨¢ticos y una mayor confianza de los inversores.
La industria crece y la regulaci¨®n sigue siendo esencial?
Si bien los sectores de la Web3 y las criptomonedas experimentaron una recuperaci¨®n en 2024, los hallazgos de Bitrace ilustran que el uso indebido de blockchain contin¨²a a gran escala, en particular a trav¨¦s de los juegos de azar en l¨ªnea, el fraude y la actividad del mercado negro.
Para finalizar, d’Anethan se?al¨®: ¡°En ¨²ltima instancia, equilibrar la innovaci¨®n y la seguridad requiere la colaboraci¨®n entre emisores, reguladores y usuarios para implementar salvaguardas transparentes y respetuosas de la privacidad que impidan el uso indebido sin sofocar el crecimientoé¢.
