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El organismo contra la delincuencia de Nueva Gales del Sur pide eliminar el efectivo de los pubs y clubes
La Comisin del Crimen de Nueva Gales del Sur () ha determinado que los pubs y clubes del estado deberan adoptar el juego sin dinero en efectivo para acabar con la delincuencia que canaliza miles de millones en efectivo “blanqueado” en mquinas de pquer.
La recomendacin de la NSWCC es una de las ocho propuestas de reforma que siguen a una amplia investigacin para acabar con el blanqueo de capital a travs de las mquinas electrnicas de juego en pubs y clubes.
El Comisario de Delincuencia de Nueva Gales del Sur, Michael Barnes, dijo que las mquinas de pquer ofrecen a los delincuentes uno de los ltimos refugios seguros en los que se poda “limpiar” el dinero en efectivo de las empresas delictivas o apostar con impunidad virtual.
“En la actualidad, los delincuentes pueden entrar en los pubs y discotecas de Nueva Gales del Sur, sentarse al lado de los clientes en las salas de juego y alimentar las mquinas de pquer con sumas ingentes de dinero en efectivo procedentes de delitos sin miedo a ser descubiertos”.
“La falta de datos rastreables recogidos por las mquinas de juego significa que la escala exacta de esta actividad delictiva es imposible de determinar, pero est claro, segn nuestras investigaciones, que supone miles de millones de dlares al a?o.
“Estas reformas bsicas ayudarn a excluir sumas de dinero blanqueado que proceden principalmente del trfico de drogas. Estoy seguro de que los locales son conscientes de que no pueden seguir con esto”, dijo Barnes.
En Nueva Gales del Sur, las mquinas de pquer de los pubs y clubes mueven cada a?o unos 95 mil millones de dlares en efectivo, lo que la convierte en la capital del juego de Australia.
La industria del juego en Australia lleva en el punto de mira de los reguladores desde que un informe de investigacin de los medios de comunicacin sobre Crown Resorts en 2019 lo acus de graves infracciones de cumplimiento, incluido el lavado de capital. El documental desencaden una serie de investigaciones regulatorias, que se extendieron a su rival Star Entertainment.
Los pubs y clubes en el punto de mira?
A finales del a?o pasado, el investigador de juegos de azar de Nueva Gales del Sur, David Byrne, afirm que las actividades no se haban limitado a los 바카라s del pas y que el blanqueo de capital en pubs y clubes, la columna vertebral del sector en Australia, tambin se haba generalizado.
La investigacin tena en cuenta dos formas de blanqueo: la que trata de utilizar las EGM para cargar, “limpiar” y luego retirar el dinero en efectivo para ocultar su origen y la que implica que los delincuentes utilicen el dinero para jugar.
La investigacin concluy que el “blanqueo” del producto no est muy extendida en los clubes y pubs, ya que el procesamiento de grandes sumas de dinero en efectivo es ineficiente en comparacin con otras vas de blanqueo. Sin embargo, los delincuentes apuestan grandes sumas de dinero en los pubs y clubes de todo el Estado, recompensando y perpetuando la delincuencia en la comunidad.
El informe tambin identific una aparente falta de concienciacin por parte de las juntas directivas de los clubes, los hosteleros y su personal sobre sus responsabilidades en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, lo que, segn recomend, tambin debe abordarse con la mejora de la legislacin y la normativa.
El Comisario Barnes dijo: “Es una cosa muy preocupante que en la economa digital en la que vivimos, en gran medida sin dinero en efectivo, el juego en los pubs y clubes de Nueva Gales del Sur siga siendo un vaco de informacin de 95 mil millones de dlares al a?o. Sin duda es algo que no se puede permitir”.
Apntate: 14 C 18 noviembre de 2022 MALTA
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