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La UE excluy¨® a los EAU de la lista de pa¨ªses con alto riesgo: qu¨¦ significa para el juego, seg¨²n Portela de Carvalho
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La reciente decisi¨®n de la Comisi¨®n Europea de eliminar a los Emiratos ?rabes Unidos (EAU) de su lista de pa¨ªses con deficiencias estrat¨¦gicas en los reg¨ªmenes de la lucha contra el lavado de dinero (AML) y contra la financiaci¨®n del terrorismo (CFT) est¨¢ generando revuelo en todas las industrias, y en ninguna m¨¢s que en la del juego. En una conversaci¨®n con SiGMA News, , socio de y un reconocido experto en derecho del juego, medios de comunicaci¨®n y entretenimiento, explic¨® qu¨¦ significa esto para el sector.
¡°La consecuencia m¨¢s significativa de la eliminaci¨®n de los EAU de la lista de alto riesgo de la Comisi¨®n Europea en materia de prevenci¨®n del lavado de dinero y la financiaci¨®n del terrorismo es la notable reducci¨®n de los obst¨¢culos regulatorios y de cumplimiento para operadores e inversores ¡ªafirm¨® Portela de Carvalho¡ª. Esta evaluaci¨®n engorrosa se ha eliminado en gran medida, lo que hace que el mercado de los EAU sea m¨¢s accesible y atractivo para los operadores de juegos de azar que deseen expandirse o establecer nuevas alianzasé¢.
La lista de riesgo de la UE ahora excluye a los Emiratos ?rabes Unidos, tras su eliminaci¨®n de la lista gris del Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional (GAFI) a principios de 2024. Seg¨²n Portela de Carvalho, esta secuencia no fue una sorpresa.
¡°La decisi¨®n era ampliamente esperada ¡ªse?al¨®¡ª. El progreso de los EAU en la reforma de sus reg¨ªmenes regulatorios y el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento fue ampliamente difundido, lo que llev¨® a muchos actores del sector a prever la exclusi¨®n de la UE de la lista como una consecuencia natural del dictamen del GAFIé¢.
Cambios en las regulaciones
La exclusi¨®n de los EAU de la lista de empresas se produce tras varios a?os de una reforma regulatoria en¨¦rgica. Estas incluyeron fuertes multas a las instituciones financieras, una nueva legislaci¨®n contra el lavado de donero y el lanzamiento de una estrategia nacional para 2024-2027.
¡°Las reformas radicales de los EAU fueron cruciales ¡ªexplic¨® Portela de Carvalho¡ª. Las multas p¨²blicas impuestas a bancos y casas de cambio en 2023 y 2024 ascendieron a millones de d¨ªrhams, lo que demuestra la seriedad de estas medidasé¢.
Agreg¨®: ¡°La reforma regulatoria de los EAU mostr¨® un compromiso con la transparencia, la seguridad y los est¨¢ndares internacionales¡±, un mensaje vital para las partes interesadas que eval¨²an el riesgo de inversi¨®n a largo plazo.
Si bien algunos podr¨ªan advertir contra la suposici¨®n de un estatus permanente de bajo riesgo, Portela de Carvalho fue inequ¨ªvoco.
¡°No parece prematuro considerar a los EAU como una jurisdicci¨®n de bajo riesgo ¡ªafirm¨®¡ª. La revisi¨®n exhaustiva del GAFI, seguida de la posterior confirmaci¨®n de la Comisi¨®n Europea, se bas¨® en el cumplimiento demostrado de las normas internacionales de prevenci¨®n del lavado de dinero y la financiaci¨®n del terrorismoé¢.
Dicho esto, sigue recomendando cautela: ¡°Los operadores deben permanecer continuamente vigilantes, como lo har¨ªan en cualquier mercadoé¢.
Un impulso para el sector del juego
Para el sector del juego, en particular, el momento es favorable. Los EAU han tomado medidas cautelosas, pero significativas, hacia la liberalizaci¨®n del juego, incluyendo el establecimiento de la Autoridad Reguladora General del Juego Comercial (General Commercial Gaming Regulatory Authority, GCGRA) y la emisi¨®n de varias licencias en los ¨²ltimos meses.
¡°Los Emiratos ?rabes Unidos ya eran una jurisdicci¨®n atractiva para los operadores de juegos de azar en l¨ªnea ¡ªafirm¨® Portela de Carvalho¡ª. La reciente exclusi¨®n de la lista no hace m¨¢s que reforzar la credibilidad del pa¨ªs, mitigando la preocupaci¨®n por un mayor controlé¢.
Seg¨²n ¨¦l, la combinaci¨®n de madurez regulatoria y la aprobaci¨®n de la UE env¨ªa ¡°un respaldo global a su fortaleza regulatoria, los que convierte a los EAU en un centro regional preeminente para los operadores de juegosé¢.
Eliminaci¨®n de las barreras
Los operadores e inversores con sede en la UE deber¨ªan ver un cambio marcado en la forma en que pueden interactuar con socios o clientes con sede en los EAU.
¡°Las empresas de juegos de azar con sede en la UE deber¨ªan considerar a los EAU como un mercado mucho m¨¢s transparente y comercialmente ventajoso ¡ªaconsej¨® Portela de Carvalho¡ª. La flexibilizaci¨®n de los requisitos de diligencia debida reforzados se traduce en una reducci¨®n de los costes de cumplimiento y simplifica las transacciones transfronterizasé¢.
Adem¨¢s, explic¨®: ¡°La exclusi¨®n de la lista armoniza a los EAU con otras jurisdicciones que disfrutan de una mayor facilidad de comercio dentro del ecosistema de juego globalé¢.
C¨®mo mantenerse afuera de la lista
Cuando se le pregunt¨® si es probable que los Emiratos ?rabes Unidos refuercen a¨²n m¨¢s su marco legal para mantener su nuevo estatus de bajo riesgo, Portela de Carvalho explic¨®:
¡°La GCGRA ya ha adoptado una estrategia proactiva ¡ªafirm¨®¡ª. Dado el compromiso demostrado por los EAU con el cumplimiento de los est¨¢ndares globales, es probable que el pa¨ªs se base en sus bases existentes, directrices y pol¨ªticas m¨¢s estrictasé¢.
Para un sector global del juego ¨¢vido de jurisdicciones cre¨ªbles, estables y con potencial de crecimiento, la exclusi¨®n de los EAU de la lista es m¨¢s que una actualizaci¨®n t¨¦cnica. Es una luz verde.
¡°Este avance transmite un mensaje contundente a la comunidad internacional: los EAU mantienen s¨®lidos est¨¢ndares en materia de integridad y seguridad financiera ¡ªconcluy¨® Portela de Carvalho¡ª. Deber¨ªa inspirar mayor confianza entre los inversores e impulsar un crecimiento acelerado en este sectoré¢.
