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India pide la extradici車n de los creadores de la app de apuestas Mahadev de Dubai
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La Direcci車n de Control (ED) de la India remite documentos al ministerio de Asuntos Exteriores para facilitar la extradici車n de dos figuras clave detr芍s de la aplicaci車n de apuestas en l赤nea Mahadev: Ravi Uppal y Sourabh Chandrakar.
Ambos, afincados en Dubai, son los principales promotores de la pol谷mica plataforma de apuestas. Esta medida se produce poco despu谷s de que la Direcci車n presentara un nuevo pliego de cargos contra cinco socios de los cabecillas, lo que a?ade otro elemento a la investigaci車n en curso sobre presunto blanqueo de capitales en el caso de las apuestas en l赤nea.
Ciudadanos de Vanuatu
La Direcci車n hab赤a iniciado el proceso de emisi車n de una notificaci車n roja contra Chandrakar, de 28 a?os, y Uppal, de 43, ambos originarios de Bhilai, en el estado de Chhattisgarh, en la India central.
La Interpol, a petici車n de la Direcci車n, hab赤a emitido la RCN que condujo a la detenci車n de Uppal por el departamento de inmigraci車n en Dubai. Posteriormente, Chandrakar, socio de Uppal, tambi谷n fue acusado.
Dado que ambos tienen la nacionalidad de Vanuatu, pa赤s insular del Oc谷ano Pac赤fico, se espera que se inicie el procedimiento de extradici車n.
Env赤o de un equipo a Dubai
Se envi車 a Dubai un equipo especializado para completar la documentaci車n legal necesaria e iniciar el proceso de extradici車n. Al parecer, Chandrakar y Uppal llevan casi dos a?os residiendo en Dubai, desde donde gestionan sus operaciones y se quedan con el 80% de los beneficios generados por la aplicaci車n Mahadev. Se sospecha que han amasado alrededor de 5 mil millones de rupias con su empresa de apuestas. La cantidad exacta est芍 pendiente de confirmaci車n tras su extradici車n.
Simult芍neamente, el 1 de enero se present車 una nueva denuncia de 1.800 p芍ginas contra cinco personas, entre ellas el presunto mensajero de efectivo Aseem Das, el agente de polic赤a Bheem Singh Yadav y Shubham Soni, un destacado ejecutivo vinculado a la aplicaci車n. La Direcci車n ha remitido esta nueva denuncia al MEA, e insta a la cooperaci車n con las autoridades de Dubai para el proceso de extradici車n. Est芍 previsto que el tribunal especial de la Ley de Prevenci車n del Blanqueo de Capitales tome conocimiento del acta de acusaci車n el 10 de enero.
El caso de las apuestas en l赤nea de Mahadev ha dado varias vueltas de tuerca, con las detenciones previas de Das y Yadav en noviembre. Soni, que reivindic車 la propiedad de la aplicaci車n, public車 un v赤deo en el que denunciaba el pago de comisiones ilegales a pol赤ticos para que la aplicaci車n funcionara sin trabas. En el pliego de cargos inicial de la Direcci車n, se nombraba a Chandrakar, Uppal y otros, y Das afirm車 posteriormente que hab赤a sido incriminado como parte de una conspiraci車n. Las acusaciones en el primer pliego de cargos detallaban la extravagante boda de Chandrakar en los EAU (arriba), que supuso un importante gasto en efectivo y apariciones de famosos.
Antecedentes del caso de apuestas en l赤nea Mahadev
La aplicaci車n Mahadev Satta, bajo investigaci車n por presunto blanqueo de capitales y apuestas il赤citas, es una plataforma en l赤nea que permite a los usuarios apostar en multitud de juegos. Funciona como la aplicaci車n Mahadev Gaming y facilita apuestas en directo en diversos 芍mbitos, desde el p車quer y los juegos de cartas hasta el b芍dminton, el tenis, el f迆tbol y el cr赤quet. Al parecer, la compleja operaci車n genera un volumen de negocio diario de 200 millones de rupias, orquestado a trav谷s de grupos cerrados en plataformas de mensajer赤a instant芍nea.
Operadores de hawala
Propiedad de Sourabh Chandrakar y Ravi Uppal, los cerebros de la aplicaci車n, esta empresa de apuestas lleva cuatro a?os en activo, acumulando una cifra estimada de 5 mil millones de rupias. La aplicaci車n est芍 vinculada a un sindicato que apoya webs de apuestas ilegales, con presuntos v赤nculos con Pakist芍n y conexiones con operaciones locales de hawala.
A medida que avanza la investigaci車n, el caso de las apuestas en l赤nea Mahadev ha puesto al descubierto una red de actividades il赤citas con conexiones mundiales.
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