- Cumbres
- Noticias
- Fundaci¨®n SiGMA
- Formaci¨®n y asesoramiento
- Tour de p¨®quer
- Sobre nosotros
India congela 13,9 mil millones de apps chinas de apuestas y pr¨¦stamos
Etiquetas:
Las autoridades indias congelan 123 mil millones de rupias (13,9 millones de euros) e investigan diez webs para encontrar aplicaciones de apuestas y pr¨¦stamos controladas por chinos.
La direcci¨®n de cumplimiento de la Ley, la agencia nacional para aplicar la ley e inteligencia econ¨®mica del pa¨ªs, anunci¨® la operaci¨®n.
La agencia declar¨® que se hab¨ªan incautado de activos tras los registros efectuados en diez lugares como Bombay, Chennai y Kochi.
Operaci¨®n en virtud a la Ley de Prevenir el Blanqueo de Capitales
La direcci¨®n de ejecuci¨®n a?adi¨® que la operaci¨®n se llev¨® a cabo de acuerdo con la Ley de Prevenir el Blanqueo de Capitales y se centr¨® en aplicaciones de apuestas y pr¨¦stamos controladas por chinos acusados de estafar a numerosos particulares.
En un comunicado, la agencia dijo que la investigaci¨®n tambi¨¦n incluye recuperar e incautar de varios dispositivos digitales, documentos incriminatorios, m¨²ltiples cuentas bancarias utilizadas para el blanqueo, y detalles de diversos bienes muebles e inmuebles de las personas y entidades acusadas.
Denuncian a las autoridades indias por explotaci¨®n y enga?o
La investigaci¨®n se inici¨® a partir de los primeros informes de informaci¨®n registrados por la polic¨ªa de Kerala y Haryana.
Las autoridades se refirieron a denuncias de explotaci¨®n y enga?o a trav¨¦s de aplicaciones de juego, pr¨¦stamos y apuestas en l¨ªnea controladas por empresas chinas.
Cuentas mula, criptomonedas y transferencias
La agencia gubernamental detall¨® que el producto del delito generado a partir de las apps y otras plataformas se agregaba y blanqueaba a trav¨¦s de cuentas de mulas abiertas en varios bancos.
Adem¨¢s, los fondos se transfer¨ªan al extranjero con importaciones falsas de software, transferencias de criptomonedas y compras de divisas.
Las empresas extranjeras, la mayor¨ªa de Singapur, emit¨ªan facturas falsas procesadas a trav¨¦s de una plataforma de liquidaci¨®n de divisas con sede en Singapur, que incumple la normativa contra el blanqueo de capitales.
Solo faltan dos semanas para el SiGMA ?frica
Falta menos de un mes para que empiece el SiGMA ?frica, el 11 de marzo en Ciudad del Cabo (Sud¨¢frica). Tras el ¨¦xito de la edici¨®n inaugural en Nairobi, Kenia, en enero de 2023, el SiGMA ?frica es un evento innovador del panorama del juego en ?frica. Ahora que el mercado del continente est¨¢ preparado para crecer exponencialmente, fomentado por un ecosistema digital en evoluci¨®n y el aumento de la conectividad m¨®vil, el Grupo SiGMA reconoce la necesidad de colaborar e innovar en el sector. Al reunir a los principales interesados y visionarios del juego, SiGMA pretende catalizar el progreso e impulsar a ?frica hacia una nueva era de prosperidad y oportunidades. Ya ha empezado la cuenta atr¨¢s para el evento. Ahora, aumentan las expectativas y promete ser un evento de entusiastas e innovadores del juego en la vibrante ciudad de Ciudad del Cabo.
