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El regulador australiano inicia un proceso civil contra SkyCity
El regulador financiero australiano (AUSTRAC) ha iniciado un proceso civil contra SkyCity Entertainment. Esto se debe a posibles infracciones de la legislacin por blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo.
El operador neozelands advirti que si el Tribunal Federal acepta todas las conclusiones del Centro Australiano de Informes y Anlisis de Transacciones (AUSTRAC), el coste para la empresa podra ser “material”.
dijo que entiende que AUSTRAC an no ha identificado el nivel de sancin que pretende solicitar.
AUSTRAC sigue investigando los operadores de 바카라s de Australia que comenz en septiembre de 2019. Como resultado, SkyCity fue notificado en junio de ese a?o que era objeto de una investigacin de aplicacin.
A final del mes pasado, el regulador tambin dijo que haba presentado una demanda civil contra el operador rival Star Entertainment Group.
En su notificacin del mircoles, AUSTRAC afirmaba que el 바카라 SkyCity de Adelaide?haba mostrado un “incumplimiento grave y sistemtico” de las leyes australianas contra el blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo.
“La investigacin de AUSTRAC identific una serie de circunstancias. SkyCity no llev a cabo la debida diligencia con los clientes”, declar Peter Soros, director general adjunto de AUSTRAC. “SkyCity tampoco desarroll ni mantuvo un programa AML/CTF conforme, dejndolo en riesgo de explotacin criminal”.
Soros afirm que estos fallos haban dejado a SkyCity Adelaide expuesta a la explotacin delictiva. El regulador est trabajando con la empresa para garantizar que cumpla sus obligaciones en el futuro.
La industria de 바카라s de Australia lleva en el centro de atencin regulatoria desde que un documental de investigacin en 2019 descubri graves fallas en Crown Resorts
El informe desencaden una serie de investigaciones regulatorias en los estados en los que opera Crown. En todos los casos consideraron que el operador no era apto para mantener su licencia.
Las investigaciones se ampliaron a Star Entertainment y al sector en general.
