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La estafa de Fairplay: el gobierno descubre operaciones de lavado de dinero por casi 500 MUSD en India
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La Direcci車n de Cumplimiento, el departamento de inteligencia econ車mica y ejecuci車n de la ley del Gobierno de la India, ha revelado una operaci車n masiva de lavado de dinero relacionada con la aplicaci車n de apuestas Fairplay, donde m芍s de 4.000 millones de rupias (469,6 millones de d車lares) se transfirieron ilegalmente fuera del pa赤s mediante empresas falsas, cuentas bancarias fantasma y pasarelas de pago no registradas. El pliego de cargos, presentado ante un tribunal especial de la PMLA, nombra a Krish Laxmichand Shah, Chirag Shah y Chintan Shah como los principales acusados ??en la red de apuestas ilegales.
Cuentas bancarias ficticias
Seg迆n la Direcci車n de Cumplimiento, los acusados ??utilizaron alrededor de 400 cuentas bancarias ficticias para recaudar fondos de usuarios indios. Estas cuentas estaban a nombre de personas sin ninguna participaci車n real en el negocio. Los ingresos se canalizaban posteriormente a trav谷s de empresas fantasma como NS Online Services, Dynamic Services y Signox Overseas, bajo la apariencia de transacciones de importaci車n fraudulentas..
Adem芍s, algunos de los fondos se canalizaron a trav谷s de empresas farmac谷uticas involucradas en facturaciones falsas, antes de ser enviados a entidades offshore en Hong Kong, China y Dub芍i.
Transmisi車n ilegal de noticias y apuestas en las elecciones de la Lok Sabha
Fairplay es una plataforma de apuestas deportivas y 諻儦渠廣 en l赤nea no registrada en India. Gan車 popularidad mediante la transmisi車n ilegal de eventos populares, incluyendo partidos de la liga Indian Premier League (IPL). La investigaci車n del Departamento de Educaci車n revel車 que Fairplay tambi谷n permiti車 las apuestas en las elecciones de la Lok Sabha de 2024, una actividad estrictamente prohibida por la ley india.
El caso se deriva de una denuncia presentada por Viacom18 en abril de 2023, alegando la transmisi車n no autorizada de la IPL por parte de Fairplay, lo que result車 en una p谷rdida estimada de 100 millones de rupias. Tras la denuncia, la Polic赤a Cibern谷tica de Maharashtra inici車 la investigaci車n, que posteriormente fue asumida por la Direcci車n de Cumplimiento.
Promociones de celebridades y t芍cticas de credibilidad del usuario
Para atraer y fidelizar a los usuarios, Fairplay lanz車 campa?as de marketing con la participaci車n de varias celebridades. La plataforma tambi谷n ofreci車 transmisiones gratuitas de partidos de la IPL y devolvi車 casi el 70 % de los fondos recaudados a los jugadores para generar confianza, seg迆n funcionarios del Departamento de Educaci車n (ED). Las celebridades que promocionaron Fairplay fueron posteriormente citadas por la Polic赤a Cibern谷tica de Maharashtra.
V赤nculos con Mahadev Online Book y operaciones en Dub芍i
Los investigadores han encontrado v赤nculos directos entre Fairplay y la red Mahadev Online Book (MOB), otra plataforma ilegal de apuestas bajo investigaci車n del Departamento de Educaci車n. Krish Shah, quien se cree opera desde Dub芍i, cre車 empresas como Fair 諻儦渠 Sport LLC y Fairplay Management DMCC para gestionar las operaciones en India. Tambi谷n transfiri車 el registro del dominio de la aplicaci車n a Anil Dadlani, con sede en Dub芍i, para ocultar su propiedad.
Arrestos clave e investigaci車n en curso
En febrero de 2025, el Departamento de Educaci車n arrest車 a Chirag y Chintan Shah, quienes gestionaban el software de Fairplay. Mientras tanto, a tres personas vinculadas a Maa Sharda Sales, acusadas de blanquear 13 millones de rupias, se les deneg車 la libertad bajo fianza. Krish Shah y su socio Siddhant Iyer actualmente est芍n pr車fugos de la justicia.
La Direcci車n de Cumplimiento tambi谷n identific車 a empresas de pasarelas de pago como Beffy Finserv Pvt Ltd y Truefund Innovations India Pvt Ltd por facilitar pagos ilegales por valor de 3.000 millones de rupias. Estas empresas presuntamente abusaron de sus acuerdos con Axis Bank para enmascarar transacciones sospechosas.
La investigaci車n est芍 en curso y las autoridades est芍n centrando su atenci車n en los activos offshore y otras personas vinculadas a la red ilegal.
