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El GAFI anuncia la salida inminente de Gibraltar de la lista gris
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Gibraltar, territorio brit¨¢nico de ultramar, podr¨ªa ser retirado de la lista gris del Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional (GAFI). Se trata de un hecho que se prev¨¦ formalizar en la pr¨®xima sesi¨®n plenaria del GAFI, prevista para febrero de 2024.
El presidente del GAFI, Raja Kumar, confirm¨® que Gibraltar hab¨ªa realizado progresos sustanciales por aplicar su plan de acci¨®n. Por lo tanto, el ¨²ltimo paso antes de retirarse es una inspecci¨®n in situ para verificar los avances.
Progreso y optimismo
El camino hacia la posible salida de Gibraltar de la lista gris del GAFI se ha caracterizado por los decididos esfuerzos para abordar los problemas relacionados con la lucha contra el blanqueo y la financiaci¨®n del terrorismo. El GAFI, organismo de control mundial en la lucha contra la delincuencia financiera, ha reconocido el compromiso de Gibraltar de mejorar su marco normativo.
La inspecci¨®n in situ, que marca el final del proceso antes de retirarse de la lista gris, se centrar¨¢ en confirmar la aplicaci¨®n efectiva de las reformas. Tambi¨¦n evaluar¨¢ la voluntad pol¨ªtica de mantener estas reformas en el futuro.
El gobierno de Gibraltar es optimista en cuanto a la posibilidad de que el GAFI retire finalmente al territorio de la lista gris. Nigel Feetham KC, ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, expres¨® el sentimiento local y declar¨®: “Todo el mundo en Gibraltar estar¨¢ encantado con la noticia y acoge con gran satisfacci¨®n este resultado tan positivo. Quiero dar las gracias a todas las autoridades que han trabajado incansablemente en este proceso y que siguen apoy¨¢ndonos en nuestro trabajo para abordar estos puntos de acci¨®n y sacar a Gibraltar de la lista gris lo antes posible.”
Camino para mejorar
La inclusi¨®n de Gibraltar en la lista gris del GAFI se debati¨® en la sesi¨®n plenaria del GAFI de junio de 2022, en la que tambi¨¦n se elimin¨® a Malta de la lista. Esta designaci¨®n tuvo implicaciones para las empresas con sede en Gibraltar. As¨ª, las someti¨® a mayores costes de cumplimiento y dificult¨® el acceso a los servicios financieros.
El entonces presidente del GAFI, Marcus Pleyer (arriba), explic¨® que el papel de Gibraltar en el centro del juego en l¨ªnea. Dijo que una preocupaci¨®n clave era la incapacidad de Gibraltar para imponer sanciones apropiadas a los operadores de juegos de azar por deficiencias ALD/CFT.
Tras la sesi¨®n plenaria de junio de 2022, el GAFI present¨® a Gibraltar un plan de acci¨®n destinado a mejorar su marco regulador financiero. El plan instaba a conceder mayores competencias a los reguladores financieros para imponer sanciones reglamentarias y demostrar una persecuci¨®n m¨¢s activa de las ¨®rdenes de confiscaci¨®n.
Inicialmente, el gobierno preve¨ªa completar el plan de acci¨®n en un plazo de 12 meses y fijaba como fecha l¨ªmite mayo de 2023. Sin embargo, el plazo result¨® ser demasiado ambicioso. En junio de 2023, el GAFI advirti¨® a Gibraltar de que “todos los plazos han expirado”. En consecuencia, se inst¨® al territorio a acelerar la finalizaci¨®n de su plan de acci¨®n.
A lo largo de este periodo, Gibraltar ha demostrado un firme compromiso con el proceso del GAFI.
Nigel Feetham afirm¨® que este compromiso era prioritario y a?adi¨®: “Nos hemos comprometido totalmente con este proceso y esperamos seguir colaborando con el GAFI a medida que seguimos desarrollando nuestras estrategias en la lucha contra la delincuencia econ¨®mica.”
La salida de la lista gris demuestra la dedicaci¨®n de Gibraltar por mejorar su sistema de regulaci¨®n financiera. Asimismo, tambi¨¦n implica una oportunidad para que el territorio recupere el pleno acceso a la comunidad financiera internacional. M¨¢s all¨¢, reduce los costes de cumplimiento y adopta un entorno m¨¢s favorable para las actividades financieras.
A medida que se acerca la sesi¨®n plenaria de febrero de 2024, Gibraltar sigue centrado en garantizar que cumple las normas del GAFI para un sistema financiero m¨¢s seguro y protegido.
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