Gu��a de la FIAU para el cuestionario de evaluaci��n de riesgos

La informa a los titulares de licencias de nuevas directrices para el pr��ximo cuestionario de evaluaci��n de riesgos (REQ) para 2023.

Los interesados deber��n presentar la cumplimentaci��n de la evaluaci��n antes del 1 de marzo de 2023. La (FIAU en ingl��s) proporcionar�� el cuestionario de evaluaci��n de riesgos en materia de cumplimiento y supervisi��n.

Las partes interesadas podr��n acceder al cuestionario con tiempo suficiente para preparar la informaci��n y presentarla antes de la fecha prevista. Las partes interesadas dispondr��n de directrices detalladas para cumplimentar los cuestionarios.

La Autoridad del Juego de Malta aconseja a los operadores que respeten el plazo. Presentar los documentos despu��s de la fecha puede dar lugar a incurrir en una sanci��n administrativa emitida por la FIAU.

Los interesados pueden acceder a la p��gina para ver el a trav��s de la web de la FIAU.

FIAU

La Unidad de An��lisis de Inteligencia Financiera es una agencia gubernamental creada en virtud de la Ley de Prevenci��n del Blanqueo de Dinero (Cap. 373 de las Leyes de Malta). Es responsable de la recopilaci��n, cotejo, procesamiento, an��lisis y difusi��n de informaci��n para combatir el blanqueo de capital y la financiaci��n del terrorismo. La unidad tambi��n es responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones legislativas pertinentes.

Autoridad del Juego de Malta

La Autoridad del Juego de Malta (MGA) (antes Autoridad de Loter��as y Juegos de Azar) es el organismo regulador del juego en la jurisdicci��n de Malta. Regula la mayor��a de las formas de juego, incluidos los 바카라s terrestres, las m��quinas recreativas y tragaperras, las casas de apuestas, los deportes de fantas��a y las loter��as y los servicios en l��nea B2B y B2C.

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