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Gu¨ªa de la FIAU para el cuestionario de evaluaci¨®n de riesgos
La informa a los titulares de licencias de nuevas directrices para el pr¨®ximo cuestionario de evaluaci¨®n de riesgos (REQ) para 2023.
Los interesados deber¨¢n presentar la cumplimentaci¨®n de la evaluaci¨®n antes del 1 de marzo de 2023. La (FIAU en ingl¨¦s) proporcionar¨¢ el cuestionario de evaluaci¨®n de riesgos en materia de cumplimiento y supervisi¨®n.
Las partes interesadas podr¨¢n acceder al cuestionario con tiempo suficiente para preparar la informaci¨®n y presentarla antes de la fecha prevista. Las partes interesadas dispondr¨¢n de directrices detalladas para cumplimentar los cuestionarios.
La Autoridad del Juego de Malta aconseja a los operadores que respeten el plazo. Presentar los documentos despu¨¦s de la fecha puede dar lugar a incurrir en una sanci¨®n administrativa emitida por la FIAU.
Los interesados pueden acceder a la p¨¢gina para ver el a trav¨¦s de la web de la FIAU.
FIAU
La Unidad de An¨¢lisis de Inteligencia Financiera es una agencia gubernamental creada en virtud de la Ley de Prevenci¨®n del Blanqueo de Dinero (Cap. 373 de las Leyes de Malta). Es responsable de la recopilaci¨®n, cotejo, procesamiento, an¨¢lisis y difusi¨®n de informaci¨®n para combatir el blanqueo de capital y la financiaci¨®n del terrorismo. La unidad tambi¨¦n es responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones legislativas pertinentes.
Autoridad del Juego de Malta
La Autoridad del Juego de Malta (MGA) (antes Autoridad de Loter¨ªas y Juegos de Azar) es el organismo regulador del juego en la jurisdicci¨®n de Malta. Regula la mayor¨ªa de las formas de juego, incluidos los 바카ë¼s terrestres, las m¨¢quinas recreativas y tragaperras, las casas de apuestas, los deportes de fantas¨ªa y las loter¨ªas y los servicios en l¨ªnea B2B y B2C.
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