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La UE termina la normativa contra el blanqueo y facilita el cumplimiento de los operadores
El Consejo Europeo aprueba el nuevo paquete de medidas de la UE contra el blanqueo de capitales. Concluido el proceso legislativo, ahora es posible plantear la lucha contra la delincuencia financiera en la UE. La Asociacin Europea de Juegos de Azar y Apuestas (EGBA) ha acogido y destacado los beneficios que implicar a los operadores de juegos de azar en lnea.
Las nuevas normas, que entrarn en vigor tres a?os despus de publicarse en el Boletn Oficial de la UE, incluyen crear la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) en Frncfort. La AMLA tendr poderes para controlar directa e indirectamente y hacer que se cumplan los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y colaborar con las autoridades nacionales competentes.
Novedades principales y cambios en la normativa
El paquete tambin introduce la Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales. Esta establece las disposiciones de control y las competencias de las autoridades nacionales para luchar contra el blanqueo, que incluye acceder a los registros de beneficiarios efectivos. Adems, un Reglamento nuevo contra el Blanqueo de Capitales (AMLR) establece requisitos de diligencia debida, transparencia de los beneficiarios efectivos y otras medidas. El umbral para la diligencia debida sobre los jugadores asciende a 2.000 euros en el caso de los operadores de juegos de azar en lnea.
Uno de los principales cambios es crear un formato armonizado para notificar de transacciones sospechosas. Este unificar los requisitos en todos los estados miembros de la UE y reducir la carga administrativa de los operadores.
Respuesta positiva de la EGBA
La EGBA se ha preparado activamente para los cambios y ha elaborado directrices especficas para el sector en cuestin de lucha contra el blanqueo que aplican un planteamiento basado en el riesgo. Los miembros de la EGBA, entre los que se encuentran los principales operadores de juego en lnea de Europa, ya han puesto en prctica las directrices y las actualizarn para adaptarlas a las versiones finales de la legislacin de la UE.
La Dra. Ekaterina Hartmann, directora de asuntos jurdicos y normativos de la EGBA, destac la participacin activa de la asociacin para revisar las normas de lucha contra el blanqueo a escala de la UE y las ventajas que las nuevas normas aportarn a los operadores, concretamente a los que operan en varios pases.
Acogemos con satisfaccin el nuevo paquete de medidas contra el blanqueo de capitales. La EGBA ha seguido activamente y contribuido a revisar las normas para luchar contra el blanqueo de capitales a nivel de la UE. Creemos que las nuevas normas beneficiarn a los operadores de juegos de azar en lnea de Europa, especialmente a los que operan en varios pases, al garantizar un enfoque regulador unificado en todos los estados miembros. Tras finalizar las nuevas normas, la EGBA revisar y actualizar las directrices sectoriales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales para garantizar su armonizacin con las normas. Al adherirse a las directrices, los operadores pueden empezar a prepararse para los cambios normativos de la UE y unirse a nuestros miembros en sus esfuerzos por contribuir de forma proactiva y positiva a la lucha contra el blanqueo de capitales en la UE”, declar Hartmann.
La EGBA invita a todos los operadores de juegos de azar en lnea con sede en la UE a participar en sus directrices sectoriales contra el blanqueo de capitales. El objetivo es fomentar un enfoque colaborativo para cumplir la normativa contra el blanqueo.
Conferencia SiGMA de Europa del Este
Entrate de las novedades y tendencias del sector: desde las ltimas noticias en normativa hasta las innovaciones ms recientes. La prxima conferencia SiGMA Europa del Este ser en Budapest del 2 al 4 de septiembre.
