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La Autoridad Danesa del Juego toma medidas contra SkillOnNet
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La Autoridad Danesa del Juego, Spillemyndigheden, emprende acciones contra el operador de 바카라s en lnea SkillOnNet por mltiples infracciones de la Ley contra el blanqueo del pas. Este incidente subraya la importancia de adoptar medidas slidas contra el blanqueo en el sector del juego y las consecuencias de su incumplimiento.
Spillemyndigheden emiti tres rdenes y dos amonestaciones a SkillOnNet, tras una inspeccin del cumplimiento de la Ley de blanqueo por parte de la empresa. Estas medidas punitivas no solo eran una respuesta a los incumplimientos detectados y una llamada a la accin para que SkillOnNet rectificara sus procedimientos de lucha contra el blanqueo.
La primera orden se dict debido a un proceso ineficaz de evaluacin de riesgos. La Autoridad Danesa del Juego descubri que SkillOnNet no haba realizado evaluaciones de riesgos separadas para cada uno de los riesgos asociados a su modelo de negocio, incluidos sus productos y soluciones de pago. Esto supona infringir el artculo 7(1) de la Ley de Lucha contra el Blanqueo. Esta obliga a las empresas a identificar y evaluar los riesgos de blanqueo y financiacin del terrorismo a los que pueden enfrentarse.
La segunda orden estaba relacionada con procesos empresariales inadecuados. En concreto, se descubri que SkillOnNet careca de registros escritos que confirmaran la aplicacin de controles internos. Esto se consider una infraccin de la Seccin 8(1) de la Ley, que obliga a las empresas a establecer y mantener polticas, controles y procedimientos adecuados para mitigar y gestionar eficazmente los riesgos de blanqueo y financiacin del terrorismo.
La tercera orden se debi a que SkillOnNet no document los controles internos que haba implantado. Esto tambin constituy una infraccin del artculo 8(1) de la Ley contra el blanqueo.
Adems de estas rdenes, Spillemyndigheden amonest a SkillOnNet en dos ocasiones. La primera amonestacin se debi a prcticas comerciales inadecuadas. Antes del 16 de octubre de 2023, se constat que los procedimientos de SkillOnNet para establecer relaciones con los clientes eran ineficaces1. Exista una discrepancia entre el procedimiento y la prctica comercial de la empresa, lo que se consider que haba infringido varios artculos de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, entre ellos el artculo 8(1) y el artculo 18(1).
La segunda amonestacin se deba al sistema de denuncia de SkillOnNet, que hasta junio de 2023 solo era accesible por correo electrnico. Esto eliminaba un nivel significativo de anonimato, que es crucial para proteger a los denunciantes. Esto se consider una infraccin del artculo 35(1) de la Ley contra el blanqueo, que exige a las empresas establecer procedimientos adecuados para que sus empleados puedan denunciar infracciones internamente a travs de un canal especfico, independiente y annimo.
Tras estas rdenes y reprimendas, SkillOnNet est obligada a presentar una evaluacin de riesgos revisada y otros materiales requeridos en el plazo de dos meses. La empresa tambin debe aportar pruebas de la aplicacin interna en forma de documento en un plazo de seis meses.
Este incidente sirve para recordar la importancia de contar con medidas slidas de lucha contra el blanqueo en el sector del juego. Las empresas deben asegurarse de que disponen de evaluaciones de riesgos, procesos empresariales y sistemas de denuncia eficaces para cumplir la normativa sobre blanqueo de capitales y proteger sus operaciones de los riesgos del blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo.
