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Australia investiga a la empresa brit¨¢nica Bet365
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El Centro Australiano de Informes y An¨¢lisis de Transacciones (Austrac), organismo que controla delitos financieros en Australia, investigar¨¢ a Bet365, un operador brit¨¢nico de juegos de azar en el mercado australiano. El objetivo es evaluar que cumplen la legislaci¨®n nacional contra el blanqueo de capitales.
La investigaci¨®n formal de Austrac a Bet365 se enmarca en los esfuerzos m¨¢s amplios por analizar el sector del juego en busca de posibles puntos vulnerables al blanqueo, seg¨²n informa el Financial Times.
Austrac subraya el papel fundamental de las empresas de apuestas a la hora de luchar contra los delitos financieros. La entidad ya ha impuesto una cuantiosa multa de 1,3 mil millones de d¨®lares australianos (786,8 millones de euros) al banco Westpac por deficiencias legales.
Brendan Thomas, director de Austrac, destaca la necesidad de que las empresas de apuestas como Bet365 implanten sistemas s¨®lidos para gestionar riesgos y contrarrestar las amenazas del blanqueo y la financiaci¨®n del terrorismo.
Thomas advierte de que las empresas que no tengan un sistema adecuado pueden ser v¨ªctima de delitos.
Investigaci¨®n tras la directiva de 2022
La investigaci¨®n sobre Bet365 sigue a una directiva anterior de Austrac en 2022, en la que se ordenaba a la rama local de Bet365, Hillside (Australia New Media), que contratara a auditores externos a sus expensas.
La directiva pretend¨ªa subrayar el imperativo de proteger la integridad del sistema financiero australiano.
Solo faltan dos semanas para el SiGMA ?frica
Falta menos de un mes para que empiece el SiGMA ?frica, el 11 de marzo en Ciudad del Cabo (Sud¨¢frica). Tras el ¨¦xito de la edici¨®n inaugural en Nairobi, Kenia, en enero de 2023, el SiGMA ?frica es un evento innovador del panorama del juego en ?frica. Ahora que el mercado del continente est¨¢ preparado para crecer exponencialmente, fomentado por un ecosistema digital en evoluci¨®n y el aumento de la conectividad m¨®vil, el Grupo SiGMA reconoce la necesidad de colaborar e innovar en el sector. Al reunir a los principales interesados y visionarios del juego, SiGMA pretende catalizar el progreso e impulsar a ?frica hacia una nueva era de prosperidad y oportunidades. Ya ha empezado la cuenta atr¨¢s para el evento. Ahora, aumentan las expectativas y promete ser un evento de entusiastas e innovadores del juego en la vibrante ciudad de Ciudad del Cabo.
