AUSTRAC presenta una demanda civil contra Star por infracciones de blanqueo "graves"

AUSTRAC, el organismo de control financiero de Australia, ha presentado una demanda civil contra el grupo Star Entertainment por infracciones “graves y sistem��ticas” de las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiaci��n del terrorismo.

Seg��n inform�� AUSTRAC en un comunicado, la se present�� en el Tribunal Federal contra The Star Pty y The Star Entertainment QLD sin especificar la cuant��a.

El procedimiento de sanci��n sigue a una campa?a de cumplimiento que comenz�� en toda la industria en septiembre de 2019 y condujo a una investigaci��n de aplicaci��n en The Star en junio del a?o pasado.

El regulador detall�� las acusaciones, incluyendo el fracaso en la evaluaci��n adecuada de los riesgos de prevenci��n del blanqueo de capitales y terrorismo y en la identificaci��n y respuesta a los cambios en el tiempo.

Entre otros fallos, el grupo no incluy�� sistemas y controles apropiados para gestionar el riesgo y no estableci�� un marco adecuado para supervisar las reclamaciones por parte de la junta y altos directivos.

Clientes de alto riesgo

Esta falta de supervisi��n dio lugar a que los clientes pudieran mover dinero a trav��s de canales de pago que no eran transparentes y que implicaban altos riesgos blanqueo de capital.

El operador tampoco comprend��a las fuentes de dinero que circulaban por los canales, ni si exist��a el riesgo de que los fondos fueran il��citos.

Tampoco tuvo en cuenta si era apropiado continuar una relaci��n comercial con clientes de alto riesgo.

“Los delincuentes siempre tratar��n de explotar el sistema financiero para blanquear su dinero y perjudicar a la comunidad. Las empresas, como primera l��nea de defensa de nuestro sistema financiero y de nuestras comunidades, suelen ser las primeras en ser alertadas de la actividad delictiva”, declar�� la directora general de AUSTRAC, Nicole Rose.

“La investigaci��n de AUSTRAC identific�� m��ltiples problemas como un mal gobierno y fallos en la gesti��n de riesgos y mantener un programa de prevenci��n del blanqueo de capital/CTF conforme”.

En respuesta a la demanda de AUSTRAC, The Star dijo que se toma en serio sus responsabilidades en materia de prevenci��n contra el blanqueo de capitales y que ha cooperado con el regulador.

“Estamos transformando nuestra cultura, transformando nuestro negocio”, dijo el director general de Star, Robbie Cooke. “Estamos comprometidos a mejorar, pero a��n queda mucho por hacer”.

Los 바카라s de Australia se vieron en el punto de mira de la regulaci��n tras un reportaje de investigaci��n de los medios locales en 2019. El informe puso de manifiesto el desorden en las pr��cticas de gobernanza de Crown Resorts que hab��an permitido el blanqueo de dinero a trav��s de sus 바카라s de S��dney.

Esas pesquisas se extendieron a Star, que se consider�� inadecuada para operar sus propiedades en S��dney y Queensland.

El regulador de Nueva Gales del Sur impuso en octubre a Star una multa de 100 millones de d��lares por sus problemas de cumplimiento.