- Cumbres
- Noticias
- Fundaci¨®n SiGMA
- Formaci¨®n y asesoramiento
- Tour de p¨®quer
- Sobre nosotros
El AUSTRAC refuerza la colaboraci¨®n con el sector del juego
Etiquetas:
El regulador australiano de las transacciones financieras, AUSTRAC, presenta una estrategia internacional destinada a fomentar la colaboraci¨®n con el sector del juego para garantizar que se cumplen las responsabilidades en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
La iniciativa incluye controles espec¨ªficos en varios sectores de la industria.
Brad Brown, director nacional de operaciones reguladoras de AUSTRAC, anunci¨® el lunes que el regulador adopta un enfoque polifac¨¦tico que combina la colaboraci¨®n, la educaci¨®n y la investigaci¨®n.
El objetivo es mejorar el control de un sector que ha sido objeto de escrutinio por deficiencias regulatorias.
Durante su intervenci¨®n en la conferencia Regulating the Game en S¨ªdney, Brown destac¨® que AUSTRAC creara un grupo de trabajo sobre 바카ë¼s en mayo de 2023.
El grupo forma parte de una alianza p¨²blico-privada que se centra en intercambiar inteligencia para abordar el blanqueo de capitales y las vulnerabilidades delictivas dentro del sector del juego.
La alianza, que incluye a funcionarios de AUSTRAC, organismos encargados de hacer cumplir la ley, organismos gubernamentales y representantes de los 바카ë¼s australianos, se re¨²ne peri¨®dicamente para debatir los retos y las posibles soluciones.
El ¨¦nfasis del AUSTRAC para 2024 consistir¨¢ en llevar a cabo evaluaciones espec¨ªficas de los grandes operadores de 바카ë¼s para garantizar que se identifica y gestiona eficazmente los riesgos de blanqueo y financiaci¨®n del terrorismo. Adem¨¢s, el AUSTRAC cuenta con equipos de control dedicados tanto a los 바카ë¼s y casas de apuestas como a los pubs y discotecas. Adem¨¢s, se centran en los compromisos y las evaluaciones de cumplimiento.
Respuesta positiva del sector del juego
La industria del juego ha respondido positivamente a los esfuerzos de control del AUSTRAC.
Vixio inform¨® de que una fuente de alto nivel de la industria elogi¨® el compromiso del AUSTRAC para hacer cumplir las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales. Asimismo, se?ala un cambio a colaborar entre el AUSTRAC y las partes interesadas de la industria.
Sin embargo, preocupa la posibilidad de que se produzca una captura reglamentaria.
Se insta a los 바카ë¼s m¨¢s peque?os a que demuestren su compromiso con el cumplimiento e incorporen lecciones aprendidas a sus operaciones y aline¨¢ndose con las expectativas del sector.
AUSTRAC ha iniciado investigaciones de aplicaci¨®n en casas de apuestas corporativas y se centra en abordar las deficiencias en blanqueo y financiaci¨®n del terrorismo.
El regulador tambi¨¦n prioriza los esfuerzos para educar y evaluar a los corredores de apuestas corporativos para garantizar el cumplimiento de las expectativas regulatorias.
Centrarse en las m¨¢quinas de juego electr¨®nicas
En 2024, el AUSTRAC mantendr¨¢ su enfoque en los pubs y clubes australianos, concretamente en lo que respecta a las m¨¢quinas electr¨®nicas de juego.
Persiste la preocupaci¨®n por identificar riesgos y depender del control manual de las transacciones en muchos establecimientos.
El AUSTRAC tambi¨¦n observa una falta de especificidad en los programas de lucha contra el blanqueo y la financiaci¨®n del terrorismo y un malentendido general de los requisitos reglamentarios del sector.
Mejorar la relaci¨®n con los reguladores federales y estatales
A pesar de los problemas de comunicaci¨®n del pasado, el AUSTRAC informa de una mejora de la relaci¨®n con los reguladores federales y estatales del juego.
