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Sportsbet mejora el cumplimiento contra el blanqueo con el acuerdo con el AUSTRAC
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El Centro Australiano de Informes y Anlisis de Transacciones (AUSTRAC) acepta un Compromiso Ejecutorio de Sportsbet Pty Ltd. (Sportsbet) para mejorar que se cumplan las leyes australianas contra el blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo. La decisin es consecuencia de una amplia campa?a de supervisin en la que se han evaluado entidades del sector de las casas de apuestas corporativas.
El AUSTRAC haba pedido a Sportsbet que nombrara a un auditor externo para que examinara el cumplimiento de la normativa de blanqueo y terrorismo. Tras examinar las conclusiones del auditor, el AUSTRAC decidi que un Compromiso ejecutorio era la respuesta reglamentaria ms adecuada. Asimismo, reconoce la cooperacin de Sportsbet y su actitud proactiva a la hora de abordar los problemas de cumplimiento.
Plan de medidas correctoras
El Compromiso ejecutorio compromete a Sportsbet a aplicar un plan de medidas correctivas para mejorar su programa de lucha contra el blanqueo y la financiacin del terrorismo. En un comunicado de prensa, el AUSTRAC que supervisar el proceso para garantizar que se complete a tiempo. Adems, Sportsbet deber presentar informes peridicos de los progresos realizados por un auditor que supervise los esfuerzos de cumplimiento.
El director general del AUSTRAC, Brendan Thomas, subray la importancia de que las casas de apuestas corporativas cuenten con sistemas slidos para evitar el uso indebido por parte de delincuentes. Las casas de apuestas corporativas deben disponer de sistemas slidos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo, afirm Thomas en un comunicado.
“El compromiso de Sportsbet la vincula a un programa de trabajo. Esto ayudar a garantizar que Sportsbet gestiona y mitiga los riesgos asociados con el blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo”, a?adi.
Thomas tambin destac la supervisin continua del AUSTRAC: Supervisaremos a Sportsbet durante todo este proceso para asegurarnos de que cumple estas obligaciones, y habr consecuencias si no lo hace. Reiter la importancia del cumplimiento en la lucha contra la delincuencia financiera: Las agencias de apuestas, como todas las entidades reguladas, tienen un papel importante que desempe?ar en la lucha contra la delincuencia financiera. Este compromiso garantizar que Sportsbet destine los recursos suficientes para aplicar adecuadamente su programa de correccin con prontitud, o se arriesgar a nuevas medidas coercitivas.
Enfoque regulador del AUSTRAC
El AUSTRAC emplea una variedad de herramientas reguladoras para garantizar el cumplimiento. Estas van desde formar y colaborar hasta las acciones coercitivas. Las competencias en cuestin de aplicacin incluyen emitir avisos de infraccin, instrucciones correctoras, la aceptacin de compromisos ejecutables y la interposicin de acciones legales ante el Tribunal Federal.
Consecuencias del incumplimiento
El AUSTRAC ha dejado claro que las agencias de apuestas y otras entidades reguladas desempe?an un papel crucial en la lucha contra la delincuencia financiera. El compromiso ejecutorio con Sportsbet subraya el compromiso de la agencia de garantizar que las entidades asignen los recursos adecuados para el cumplimiento o se enfrenten a nuevas acciones de ejecucin.
