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El Tribunal Federal de Australia aprueba un acuerdo de 41 millones de euros entre SkyCity Adelaide y AUSTRAC
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El Tribunal Federal de Australia aprueba un acuerdo entre SkyCity Entertainment Group y el Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Este resuelve el procedimiento de sancin civil contra el operador de 바카라s. El tribunal sancion a SkyCity a pagar una multa civil de 67 millones de dlares australianos (41 millones de euros) debido a fallos histricos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo en su 바카라 de Adelaida. Adems, SkyCity fue condenada a cubrir las costas judiciales del AUSTRAC, que ascendieron a 3 millones de dlares australianos (1,8 millones de euros).
El director general en funciones del AUSTRAC, Peter Soros, subray la importancia de adoptar medidas estrictas de lucha contra el blanqueo. Esta destaca que unos sistemas inadecuados pueden hacer que las empresas sean vulnerables a organizaciones delictivas. Soros declar: [El] resultado demuestra que el AUSTRAC est dispuesta a tomar medidas cuando las empresas, incluidos los 바카라s, incumplen la legislacin.
Fallos detectados y problemas de cumplimiento
Las sanciones estn relacionadas con problemas descubiertos en diciembre de 2022, que revelaron el incumplimiento grave y sistmico por parte de SkyCity Adelaide de las leyes contra el blanqueo y terrorismo. Los problemas se remontan a varios a?os y formaban parte de una campa?a ms amplia de cumplimiento de la industria iniciada en 2019. Los problemas clave incluan deficiencias en los programas blanqueo/terrorismo de SkyCity y una diligencia debida insuficiente de los clientes. Todo ello permiti a los clientes de alto riesgo mover cantidades importantes de dinero a travs del 바카라 sin ser detectados.
AUSTRAC detect que SkyCity no haba realizado las comprobaciones necesarias de 121 clientes, algunos de los cuales eran conocidos por las fuerzas de seguridad o eran sospechosos de actividades de blanqueo de capitales. SkyCity admiti las negociaciones y reconoci que haban hecho que el 바카라 fuera susceptible de explotacin delictiva y expuesto a riesgos tanto a la comunidad australiana como a los sistemas financieros.
El mes pasado, tanto SkyCity Adelaide como AUSTRAC propusieron conjuntamente al Tribunal Federal de Australia una sancin de 67 millones de dlares australianos (41 millones de euros).
Medidas correctoras adoptadas por SkyCity
En respuesta a las conclusiones de AUSTRAC, SkyCity ha adoptado varias medidas para resolver los problemas de cumplimiento detectados. Desde julio de 2021, SkyCity ha designado a un experto independiente para revisar su programa. Esto da lugar a cambios significativos y al desarrollo de un programa para mejorar medidas contra el blanqueo en el 바카라 de Adelaida. El operador ha realizado cambios en la gestin, ha ampliado sus equipos de delitos econmicos y cumplimiento y ha invertido en mejorar sus capacidades blanqueo y terrorismo.
Implicaciones ms amplias y sanciones adicionales
El acuerdo es la segunda sancin civil importante que el AUSTRAC impone a 바카라s australianos, tras la sancin de 450 millones de dlares australianos (275,5 millones de euros) impuesta a los 바카라s de Melbourne y Perth de Crown el a?o pasado por infracciones similares. Soros, de la AUSTRAC, reiter el compromiso de la agencia con el cumplimiento de la normativa y afirm que sus acciones sirven de elemento disuasorio para otros operadores de 바카라s.
Por otra parte, SkyCity tambin se enfrenta a sanciones en Nueva Zelanda. El mes pasado, el operador lleg a un acuerdo con el Departamento de Asuntos Internos (DIA) de Nueva Zelanda por infracciones en materia de blanqueo/terrorismo. Asimismo, acuerda pagar una multa de 4,16 millones de dlares (2,3 millones de euros), pendiente de aprobacin judicial.
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