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Kangwon Land Inc. sancionado con 2,39 millones de d¨®lares por 182 infracciones de blanqueo
Kangwon Land Inc., empresa que explota el ¨²nico complejo tur¨ªstico de Corea del Sur en el que entrar y apostar locales, recibe una sanci¨®n de 3,23 mil millones de wones, unos 2,39 millones de d¨®lares, por 182 casos de infracciones contra el blanqueo de capitales.
Infracciones de 2022 y multa resueltas
Las infracciones, comunicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (KoFIU), se produjeron en 2022 y se hicieron p¨²blicas a principios de esta semana. Kangwon Land Inc. liquid¨® la multa en junio de 2023 y pag¨® 2,58 mil millones de wones, una reducci¨®n de la tasa de alrededor del 20% obtenida despu¨¦s de que la empresa decidiera no impugnar las conclusiones de la UIF.
De las 182 infracciones, 181 se refer¨ªan a la falta de diligencia debida con respecto al cliente y 1 a la introducci¨®n de informaci¨®n falsa al registrar a un cliente:
- no confirmar el origen del dinero de las transacciones de 23 clientes;
- modificaci¨®n “aleatoria” de 16 registros de clientes;
- borrar 158 registros de clientes;
- no conservar los registros de clientes pertinentes durante cinco a?os.
A finales de agosto de 2023, Golden Crown Co, Ltd., propietaria del Casino de Daegu, recibi¨® una sanci¨®n de 1.047.100 millones de wones (735.000 d¨®lares) por la KoFIU por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo y deficiencias en la presentaci¨®n de informes.
Los detalles de la sanci¨®n indica que Golden Crown no pudo:
- confirmar la identidad de cinco clientes del ë°”ì¹´ë¼ mediante el procedimiento de verificaci¨®n de clientes;
- comprobar la informaci¨®n de 58 clientes con probabilidades de estar implicados en blanqueo de capitales;
- notificar 13 transacciones en efectivo de gran valor que superan el umbral de notificaci¨®n.
Los juegos de azar en Corea del Sur
Aparte del juego en l¨ªnea, existen otras v¨ªas para jugar legalmente cuando se visita un lugar f¨ªsico como turista. En Corea del Sur hay diecisiete 바카ë¼s. Aun as¨ª, solo uno de ellos, Kangwon Land, permite jugar a los residentes. Al resto, solo pueden acceder extranjeros y se encuentran en destinos tur¨ªsticos populares como la isla de Jeju y el aeropuerto internacional de Incheon.
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